ORDISSIMO

ORDISSIMO S.A. ORDISSIMO S.A. Societé Anonyme au capital de 796 948 euros. Siège social : 33 avenue Léon Gambetta 92120 MONTROUGE R.C.S. NANTERRE 443 273 511 AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE du 28 JUIN 2024 à 10h00 au siège. I/ AGO ORDRE DU JOUR : 1. Approbation des comptes ; 2. Affectation du Résultat de l’exercice ; 3. Quitus aux administrateurs ; 4. Délégation de compétence au Conseil d’administration : Rachat par la société de ses propres actions. II/ AGE ORDRE DU JOUR : Délégations de compétence au Conseil d’administration aux fins de : 5. Réduction du capital par annulation ; 6. Placement privé dans la limite de 20% du capital/an -L.411-2 1° CMF ; 7. Augmentation d’une émission (L225-135-1 Code de Commerce) ; 8. Augmentation de capital réservé aux salariés et adhérents à un PEE ; 9. Augmentation de capital réservé aux salariés ; 10. Augmentation de capital avec maintien du DPS plafonnée à 1M€ ; 11. Formalités Légales. INFORMATION DES ACTIONNAIRES : Toutes les informations mises à la disposition des actionnaires pour l’assemblée sont rassemblées sur le site internet de la société : https://actionnaires.ordissimo.com PROCURATION VOTE A DISTANCE PARTICIPATION 1/DROIT DE PARTICIPER ATTESTATION CARTE D’ADMISSION : Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire, ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, Au plus tard au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 2/ EN CAS d’ABSENCE, ENVOYER UNE PROCURATION ou VOTER A DISTANCE : Les actionnaires ne désirant pas voter pourront adresser une procuration à la Société à l’aide du formulaire unique de Procuration, en indiquant les nom et prénom du mandataire désigné ; ou bien en le laissant en blanc, ce qui équivaudra à donner pouvoir au Président de l’assemblée d’émettre un vote en faveur des résolutions présentées ou agréées par le conseil d’administration. Les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel signé électroniquement devront avoir été réceptionnées deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires pourront aussi voter à distance, à l’aide du formulaire unique de vote à remplir pour le vote, avec toujours l’intervention s’il y a lieu de leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres ; celui-ci devra constater l’inscription des titres, les rendre indisponibles et délivrer une attestation de participation. S’agissant de titres au porteur, l’actionnaire devra joindre l’attestation de participation délivrée par son intermédiaire habilité. 3/ ASSISTER à l’ASSEMBLEE : Admission sur simple justification de leur identité ou sur présentation d’une attestation de participation ainsi que d’une carte d’admission. Les attestations de participation, carte d’admission et/ou formulaires de vote à distance et de procuration, devront, parvenir au siège social de la Société ORDISSIMO, dument complétés deux jours au moins avant la date de l’assemblée. 4/ LES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIETE : Vous y trouverez : Les comptes détaillés de l’exercice 2023, Le rapport de gestion et de gouvernement d’entreprise, Tous les rapports du Conseil d’Administration et tous les rapports du Commissaire aux Comptes. L’avis de convocation / réunion publié au BALO. L’avis de convocation publié dans un journal d’annonces légales. Toute correspondance avec la société doit passer par l’adresse mail suivante : [email protected]. Enfin par la voie postale, les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce en écrivant au siège social, sous la référence ORDISSIMO Réf. Actionnaires 33 avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge. 5/ DEMANDE D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTIONS A L’ORDRE DU JOUR : Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées au siège social, dans les dix jours de la publication du présent avis, accompagnées d’un bref exposé des motifs, ou du texte des projets de résolution. 6/ DEPOT DE QUESTIONS ECRITES : Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au siège social par LRAR au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’AG, accompagnées d’une attestation d’inscription. 7/ MANDATAIRE CHARGE DE LA TENUE DES COMPTES NOMINATIFS : La société CACEIS Corporate Trust 14, rue Rouget de l’Isle à 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, a été désignée comme Mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs. Toute demande relative à l’assemblée doit néanmoins être adressée à la société ORDISSIMO. Le Conseil d’Administration.