OSPHAREA

OSPHAREA Societé Anonyme Coopérative à capital variable Siège Social : SAINT-NAZAIRE (44600) 2, allée Madeleine Massonneau RCS SAINT NAZAIRE 321 078 727 AVIS DE CONVOCATION L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie le lundi 24 août 2026 n’ayant pu valablement délibérer pour cause de défaut de quorum, Mesdames et Messieurs les associés sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui doit se tenir le lundi 21 septembre 2026 à 15 heures 30, dans les locaux de la Société sis 2, allée Madeleine Massonneau 44600 Saint-Nazaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR : Lecture du rapport de gestion intégrant le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration ; Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2026 ; Approbation des dépenses et charges non déductibles ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2026 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Goulven LE BARS ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Baptiste HOLVECK ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent BARRETEAU ; Fixation du montant de l’indemnité compensatrice allouée au Conseil d’Administration ; indemnité compensatrice allouée au titre de l’exercice écoulé ; Variation du capital social ; Ratification du transfert du siège social de la Société ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout associé peut s’y faire représenter par un autre associé ou par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par le représentant légal d’un associé. L’admission a lieu sur simple vérification de l’identité et, éventuellement, du pouvoir. Tout associé peut également utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration a été adressé à chaque associé, ainsi qu’un lien hypertexte vers un formulaire de vote électronique. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les formulaires électroniques de vote à distance pourront être reçus jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée au plus tard à 15h, heure de Paris. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l’assemblée du 24 août 2026 restent valables pour l’assemblée du 21 septembre 2026. Les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont adressées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du Conseil. Le conseil d’administration