SARETEC DEVELOPPEMENT

Siren : 352603575. SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 Euros Siège social : Immeuble Creteil EXPANSION 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRETEIL R.C.S. : CRETEIL B 352 603 575 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte ordinaire et extraordinaire le 20 juin 2025 à 14 heures à l’Espace socioculturel Martin Luther King, 1 Rue Martin Luther King 94000 Créteil, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire -Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 et rapport de gestion du Groupe, -Rapports des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, -Approbation des comptes annuels et des conventions, -Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, -Fixation du prix unitaire de rachat des actions de la Société conformément aux stipulations de l’article 40 des statuts, -Affectation du résultat, -Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young et Autres, Prise d’acte de la cessation du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Jean-Michel JAKUBOWICZ, Et du remplacement de Monsieur Jean-Michel JAKUBOWICZ par son suppléant en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, A titre extraordinaire -Division de la valeur nominale des titres de la Société et modification corrélative de l’article 8 des statuts, -Modification de l’article 3.1 des statuts relatif à l’objet social pour tenir compte du développement de l’activité du Groupe en France et à l’international, -Modification de l’article 17.1 des statuts concernant l’acquisition et la perte de la qualité d’actionnaire et modification corrélative de l’article 40 des statuts, -Actualisation et modification du règlement intérieur des actionnaires afin de tenir compte du développement de l’activité du Groupe en France et à l’international, -Modification de l’article 29 des statuts concernant la désignation de commissaires aux comptes suppléants. A titre ordinaire et extraordinaire -Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou partenaire pacsé Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 05 juin 2025. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu’au 19 juin 2025 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes en version papier seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la Société au plus tard le 15 juin 2025. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 16 juin 2025. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.