Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 Euros Siege social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRETEIL R.C.S. : CRETEIL B 352 603 575 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 21 juin 2024 à 15 heures au Palais de la Bourse, Place du Général de Gaulle 59000 LILLE, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : -Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 et rapport de gestion du Groupe, -Rapports des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, -Approbation des comptes annuels et des conventions, -Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, -Affectation du résultat, Ratification de la cooptation d’un administrateur par le conseil d’Administration et renouvellement de son mandat, Renouvellement du mandat d’un administrateur ; cessation du mandat de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs, -Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 06 juin 2024. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu’au 20 juin 2024 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 14 juin 2024. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 17 juin 2024. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION .
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