SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI

Dénomination : HOTEL MAJESTIC SIE. HOTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION Societé anonyme au capital de 1.174.656 € Siège social : Hôtel Majestic Boulevard de la Croisette 06400 CANNES 695 420 331 R.C.S. CANNES. AVIS DE CONVOCATION. Les actionnaires de la société Hôtel Majestic Société Immobilière et d’Exploitation sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale le mardi 25 mars 2025 à 16 heures à l’Hôtel Majestic Boulevard de la Croisette 06400 CANNES, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MARS 2025 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2024 et quitus aux mandataires sociaux 2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2024 3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles et des renouvellements 4. Ratification de la cooptation de Madame Joy Desseigne Barrière en tant que membre du Conseil d’administration de la Société 5. Renouvellement du mandat de Madame Joy Desseigne Barrière en tant que membre du conseil d’administration 6. Renouvellement du mandat de Monsieur Fabrice Lehmann en tant que membre du conseil d’administration 7. Pouvoirs en vue des formalités FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, A le droit (I) d’assister à l’Assemblée Générale, (II) de s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix conformément aux articles L. 225-106 à L. 225-106-3 du Code de commerce muni d’un pouvoir régulier ou (III) d’y voter à distance. Pour assister, voter à distance ou se faire représenter à l’Assemblée Générale Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le vendredi 21 mars 2025, à zéro heure, heure de Paris : Pour les titulaires d’actions nominatives, directement dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ; Pour les titulaires d’actions au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier (I) en annexe du formulaire de vote à distance ou de procuration ou (II) à la demande de la carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour son compte. Tout actionnaire peut demander par écrit à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui envoyer un formulaire de vote à distance ou de procuration six jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Les votes à distance seront pris en compte dès lors qu’ils seront parvenus, dûment remplis à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le vendredi 21 mars 2025. Exercice du droit de poser des questions écrites et de demander l’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires Tout actionnaire peut adresser ses questions écrites au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] adressée au Président du Conseil d’administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit au plus tard le mercredi 19 mars 2025. Les questions devront être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le vingt-cinquième jour avant la tenue de l’Assemblée Générale. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation justifiant de leur qualité d’actionnaire, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ainsi que de la fraction de capital exigée par la réglementation. L’examen du point ou du projet de résolutions déposé dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au vendredi 21 mars 2025. Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société https://www.groupesfcmc.com/siehm-le-majestic à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale. Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à la suite de demandes d’inscriptions de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION