Dénomination : SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE. Siren : 317274330. SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE Societé de placement à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 7 316 897 € 153 rue Saint-Honoré 75001 PARIS 317 274 330 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2025 à 14 heures, Au siège social, chez Swiss Life Asset Managers 153, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, Salle Le Corbusier au 5ème étage, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Constatation de la modification de la durée de vie de la Société ; Approbation du rapport annuel, du rapport du Commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et de l’annexe des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Quitus aux administrateurs et à la Société de Gestion ; Affectation du résultat de l’exercice ; Constatation de l’évolution nette du capital de la Société à la clôture de l’exercice ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation dudit rapport ; et Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Tout actionnaire peut assister ou se faire représenter à l’assemblée, sur justification de son identité et de la propriété de ses titres sous la forme, soit d’une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, dans un délai expirant cinq jours avant la date de l’assemblée. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent (i) soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé, (ii) soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, (iii) soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote à distance. Pour les actionnaires titulaires d’actions nominatives, le droit de participer à l’assemblée est subordonné à l’inscription des actions à leur nom, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à 0 heure, heure de Paris. En cas de transfert de propriété intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un formulaire de vote à distance ou par procuration sera remis ou adressé, par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande à la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante :
[email protected], au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être pris en compte, le formulaire de vote à distance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les procurations et les formulaires de vote à distance transmis par voie électronique peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu’à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à l’adresse électronique suivante
[email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements dans le cadre de cette assemblée générale, sont tenus à la disposition des actionnaires, sur demande, au siège social ou à l’adresse suivante :
[email protected]. Le Conseil d’administration Pour avis.
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