WIZIBOAT

Dénomination : WIZIBOAT. WIZIBOAT S.A au capital de 80 420,85 Euros Siege social : 1503 Route Des Dolines Le Thélème 06560 Valbonne RCS GRASSE 833 830 623 Avis de convocation à l’assemblée générale mixte du 4 août 2023 Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 4 août 2023 à 8 heures 30, dans les locaux de la société d’avocats LEVY ROCHE SARDA, Immeuble le Rhône Alpes, 4ème étage, 235 Cours Lafayette, LYON (69006), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A TITRE EXTRAORDINAIRE : Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions proposées Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur le projet d’augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une personne dénommée Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur le projet sur l’augmentation de capital réservée aux salariés Augmentation de capital d’un montant nominal de 91 387,20 € par émission de 609 248 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune, émises au prix global de 1 000 000 € soit avec une prime d’émission globale de 908 612,80 € Surpression du droit préférentiel de souscription au profit d’un bénéficiaire nommément désigné Modification corrélative des statuts Pouvoirs au Conseil d’administration aux fins de réaliser l’augmentation de capital Augmentation de capital réservée aux salariés en application de l’article L 225 129 6 du Code de commerce A TITRE ORDINAIRE : Nomination de Monsieur Paul BLANC en qualité d’Administrateur Nomination de Monsieur Olivier MAYNARD en qualité d’Administrateur Pouvoirs Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Le droit de participer à l’Assemblée générale, de s’y faire représenter ou voter à distance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L 228 1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 Paris/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : [email protected], Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par l’intermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci dessus. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale, Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L225 106 1 du Code de commerce Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à l’adresse : [email protected] devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l’Assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à l’adresse [email protected] de telle sorte qu’il soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Dans les trois cas, l’attestation de participation devra être jointe. Il n’est pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : [email protected], sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à l’adresse électronique suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil d’administration