WIZIBOAT

Dénomination : WIZIBOAT Avis aux actionnaires. WIZIBOATS.A au capital de 171 808,05 EurosSiege social : 1503 Route des Dolines Le Thélème06560 VALBONNERCS GRASSE 833 830 623Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 28 juin 2024 à 9 heures, dans les locaux de la société d’avocats LEVY ROCHE SARDA, Sis 235 Cours Lafayette Immeuble Le Rhône-Alpes 69006 LYON, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOURRapport du Conseil d’administration sur les comptes clos le 31 décembre 2023Rapport sur les comptes clos le 31 décembre 2023 du Commissaire aux ComptesRapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de CommerceRapport complémentaire sur l’utilisation des délégationsExamen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateursApprobation des charges non déductibles fiscalementAffectation du résultatApprobation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerceConstat de l’absence de rémunération des administrateurs au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023Fixation de la rémunération des administrateursPouvoirs pour les formalitésTout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.Le droit de participer à l’Assemblée générale, de s’y faire représenter ou voter à distance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence 75009 Paris/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : [email protected], Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par l’intermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire.Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci-dessus.A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale,Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L225-106-1 du Code de commerceVoter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à l’adresse : [email protected] devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l’Assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à l’adresse [email protected] de telle sorte qu’il soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.Dans les trois cas, l’attestation de participation devra être jointe.Il n’est pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication.En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence.Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : [email protected], sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée.Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à l’adresse électronique suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.Le Conseil d’administration