EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE

Dénomination : EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE Avis aux actionnaires. EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE Societé d’Investissement à Capital Variable 12 boulevard de Pesaro CS 10002 92024 Nanterre 722 045 085 RCS Nanterre Avis de convocation Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte de la SICAV EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE qui se tiendra au 12 boulevard de Pesaro CS 10002 92024 Cedex, le 4 juillet 2025 à 14 heures 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2024 Affectation du résultat net et des plus et moins-values nettes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Quitus aux administrateurs Non-renouvellement du mandat d’un administrateur Non-renouvellement du mandat d’un administrateur Démission d’un Administrateur Nomination d’un nouvel Administrateur Fixation du montant global des jetons de présence mis à la disposition du Conseil d’Administration Pouvoirs RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE Regroupement des actions « E » et « P » Modification de l’article 27 des statuts Pouvoirs Les rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et seront adressés gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande. Les demandes d’inscription par les actionnaires de projets de résolutions doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre d’actions qu’il détient, Ou pourra se faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir dans le même délai, au siège social de la société ECOFI INVESTISSEMENTS, 12 boulevard de Pesaro CS 10002 92024 Nanterre Cedex, un certificat d’immobilisation délivré par un intermédiaire teneur de comptes habilité (banque, société de bourse, établissement financier). Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard six jours avant la date de la réunion. Dans ce cas, ils n’auront plus la possibilité de se faire représenter par procuration ou de participer directement à l’assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société ECOFI INVESTISSEMENTS puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires. Le Conseil d’administration