Dénomination : GADOL OPTIC 2000. Siren : 326980018. GADOL OPTIC 2000 Societé anonyme coopérative à capital variable Siège social : 5, avenue Newton, 92140 CLAMART RCS Nanterre B 326 980 018 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2025 AVIS DE CONVOCATION Les Associés de la société GADOL OPTIC 2000 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 26 mai 2025 à 10 heures 00 au RAÏ Amsterdam Europlain 24, 1078 GZ Amsterdam (Pays-Bas). L’émargement précédant l’Assemblée Générale permettant aux Associés d’obtenir leur carte d’électeur sera ouvert de 9h15 à 10h00. L’Assemblée Générale Ordinaire délibérera sur l’ordre du jour suivant : -Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de l’exercice 2024, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice et approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 ; Quitus à donner aux Administrateurs, -Approbation des comptes consolidés du Groupe, -Affectation du résultat de l’exercice 2024, -Rapport spécial sur les opérations prévues par l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce ; approbation des conventions règlementées, -Désignation d’un commissaire aux comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité -Modification de l’article 2 « Règles de financement » du Règlement Intérieur -Modification de l’article 6 « Déontologie » du Règlement Intérieur -Modification de l’article 8 « Gestion des fichiers et des bases de données » du Règlement Intérieur -Modification de l’article 4 « Délégations régionales » du Règlement d’utilisation de la marque -Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités Tout Associé a le droit de participer à cette Assemblée ou de s’y faire représenter. Les actionnaires qui souhaitent participer personnellement seront admis sur justification de leur identité. Les formulaires de vote par correspondance et les formulaires de procuration sont des formulaires électroniques disponibles sur la plateforme easyQuorum (https://gadoloptic2000ag.easyquorum.com) déléguée par la Société à l’effet de recevoir les formulaires de vote par voie électronique. Chaque Associé recevra par email ses identifiants et informations de connexion à la plateforme. Les documents suivants sont envoyés aux Associés : -Les Bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2024, -Les Bilan, compte de résultat et annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2024, -Les objectifs des projets de résolutions et le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d’Administration pour cette Assemblée, -Le Rapport du Conseil d’Administration incluant l’exposé sur la situation de la Société, le rapport sur le gouvernement d’entreprise et la déclaration de performance extra financière ainsi que le tableau des résultats des cinq exercices, -Les rapports et attestations des Commissaires aux Comptes et de l’organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière, -Le projet de Règlement Intérieur modifié, -Le projet de Règlement d’Utilisation de la Marque modifié. Les formulaires électroniques de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis sur la plateforme easyQuorum ne seront pris en compte qu’à la condition d’être validés et signés électroniquement sur la plateforme easyQuorum avant 15 heures (heure de Paris) le 25 mai 2025. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de voter à l’Assemblée ou de s’y faire représenter. Les formulaires reçus pour la première Assemblée restent valables pour toute Assemblée ultérieure portant sur le même ordre du jour. Si cette Assemblée ne pouvait valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés sont à nouveau convoqués le mercredi 18 juin 2025 à 9h30, au Siège Social, 5 avenue Newton 92140 CLAMART sur le même ordre du jour. Le Conseil d’Administration.
NEWSLETTER
