Siren : 326980018. GADOL OPTIC 2000 Sociéte anonyme coopérative à capital variable Siège social : 5, avenue Newton, 92140 CLAMART RCS Nanterre B 326 980 018 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2026 AVIS DE CONVOCATION Les Associés de la société GADOL OPTIC 2000 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 8 juin 2026 à 09 heures 30 au Club Belambra « Les Criques » Presqu’Ile de Giens 406 avenue de l’Esterel à Hyères-Les-Palmiers (83400). L’émargement précédant l’Assemblée Générale permettant aux Associés d’obtenir leur carte d’électeur sera ouvert de 08h30 à 09h30. L’Assemblée Générale Ordinaire délibérera sur l’ordre du jour suivant : -Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de l’exercice 2025, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice et approbation des comptes annuels de l’exercice 2025 ; Quitus à donner aux Administrateurs, -Approbation des comptes consolidés du Groupe, -Affectation du résultat de l’exercice 2025, -Rapport spécial sur les opérations prévues par l’article L225-38 et suivants du Code de Commerce ; approbation des conventions règlementées, -Fin du mandat d’un Commissaire aux Comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes, -Renouvellement du mandat de deux administrateurs, -Modification de l’article 8 « Gestion des fichiers et des bases de données » du Règlement Intérieur, -Appel d’un Associé à l’encontre d’une mesure d’exclusion, -Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Tout Associé a le droit de participer à cette Assemblée ou de s’y faire représenter. Les actionnaires qui souhaitent participer personnellement seront admis sur justification de leur identité. Les formulaires de vote par correspondance et les formulaires de procuration sont des formulaires électroniques disponibles sur la plateforme easyQuorum (https://gadoloptic2000ag.easyquorum.com) déléguée par la Société à l’effet de recevoir les formulaires de vote par voie électronique. Chaque Associé recevra par email ses identifiants et informations de connexion à la plateforme. Les documents suivants sont envoyés aux Associés : -Les Bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2025, -Les Bilan, compte de résultat et annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2025, -Les objectifs des projets de résolutions et le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d’Administration pour cette Assemblée, -Le Rapport du Conseil d’Administration incluant l’exposé sur la situation de la Société et le rapport sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le tableau des résultats des cinq exercices, -La présentation des candidatures au poste d’Administrateurs, -Le projet de Règlement Intérieur modifié, -Les rapports et attestations des Commissaires aux Comptes. Les formulaires électroniques de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis sur la plateforme easyQuorum ne seront pris en compte qu’à la condition d’être validés et signés électroniquement sur la plateforme easyQuorum avant 15 heures (heure de Paris) le 7 juin 2026. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de voter à l’Assemblée ou de s’y faire représenter. Les formulaires reçus pour la première Assemblée restent valables pour toute Assemblée ultérieure portant sur le même ordre du jour. Si cette Assemblée ne pouvait valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés sont à nouveau convoqués le mercredi 24 juin 2026 à 9h30, au Siège Social, 5 avenue Newton 92140 CLAMART sur le même ordre du jour. Le Conseil d’Administration.
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