HERIGE

HERIGE Sociéte anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50€ Siège social : Route de la Roche Sur Yon 85260 L’HERBERGEMENT 545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON -=-=-=-= AVIS DE CONVOCATION -=-=-=-= L’Assemblée Générale Mixte se tiendra le VENDREDI 31 MAI 2024, à 16H00, dans les locaux d’EDYCEM, Pôle d’Activités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600), en vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du directoire et du conseil de surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement d’entreprise, Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2023, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du directoire et décharge aux membres du conseil de surveillance pour l’exercice, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31/12/2023, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du conseil, Autorisation d’achat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du directoire, Rapport spécial des commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au directoire à l’effet d’annuler les actions détenues en propre par la société, Autorisation à conférer au directoire à l’effet de consentir des attributions gratuites d’actions, Transfert du siège social, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 1er mai 2024, bulletin n°53. -=-=-=-= Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors qu’il justifie de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit au plus tard le mercredi 29 mai à zéro heure, heure de Paris. La qualité d’actionnaire résulte de l’enregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance d’une attestation de participation. Seuls pourront participer à l’Assemblée les actionnaires remplissant ces conditions. L’actionnaire qui ne peut assister personnellement à l’assemblée peut s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues aux articles L225-106 et L22-10-39 du code de commerce.