HITECHPROS

Dénomination : HITECHPROS. Siren : 440280162. HITECHPROS Societé anonyme à conseil d’administration au capital de 666 946 euros Siège social : 57 avenue Raymond Aron, 92160 Antony 440 280 162 RCS Nanterre Avis de réunion valant avis de convocation à une Assemblée Générale Ordinaire Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à l’assemblée générale à caractère ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 juin 2026 à 15h au siège social (57 avenue Raymond Aron, 92160 Antony), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration et présentation par le Conseil d’administration des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, Rapports du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce, Rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice écoulé ; 2. Approbation des charges non déductibles du résultat fiscal visées à l’article 39-4 du CGI ; 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Fixation du dividende, 4. Examen des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; 5. Nomination de Mme Aurélie Pénot en qualité d’administrateur pour une durée de six années ; 6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour une durée de six exercices ; 7. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce ; 8. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. * * * MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Le texte des résolutions a été publié au BALO du 13 mai 2026 n°57. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un mandataire de son choix ou d’y voter par correspondance. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l ’intermédiaire inscrit pour son compte au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. En conséquence, seuls pourront participer à l’assemblée les actionnaires remplissant, au 11 juin 2026, les conditions prévues par l’article R.22-10-28 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant. En cas de cession intervenant avant le cinquième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l’art. R.22-10-28 IV du Code de commerce. Aucun transfert de propriété réalisé après le 11 juin 2026 à 0 heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les propriétaires d’actions nominatives n’ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d’actions au porteur doivent procéder au dépôt d’une attestation de participation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, délivrée par leur intermédiaire habilité. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social d’Hitechpros (57 avenue Raymond Aron, 92160 Antony). Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçu au plus tard six (6) jours avant la date de l’assemblée, ou par voie électronique à l’adresse : [email protected]. L’actionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à l’Assemblée. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir au siège social de la société trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée générale ; les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité ; l’actionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la présente assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, au Président Directeur général, au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à l’adresse électronique suivante : [email protected]. Conformément à la loi, tous les documents doivent être communiqués aux actionnaires dans le cadre de la présente assemblée seront tenus, dans les délais légaux, à leur disposition au siège social ou transmis sur simple demande adressée à l’adresse e-mail [email protected]. Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.hitechpros.com/investisseurs/. Jusqu’au 5ème jour inclus avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R225 -81 et R225-83 du Code de commerce, par mail : [email protected]. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription en compte Le Conseil d’administration..