Dénomination : LABORATOIRES JYTA SA. LABORATOIRES JYTA SA Societé anonyme à conseil d’administration Au capital de 38.112,25 €uros Siège social : 1 ERE AVENUE 5 EME RUE à CARROS, 06510 R.C.S. GRASSE 957 807 035 Les actionnaires de la Société Anonyme susvisée, sont convoqués au siège social, Le 12 mai 2026 à 14h à l’Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant: Décisions ordinaires: Rapport du Président sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2023, 30 septembre 2024, et 30 septembre 2025, Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations desdits exercices, Quitus au Président et au Conseil d’Administration, Affectation du résultat desdits exercices. Décisions extraordinaires: Ratification de la modification de la date de clôture au 30 septembre de chaque année et de la modification de l’article 52 des statuts, Modification de l’article 34.1 des statuts sur la forme et délais de convocation, Démission de Monsieur Jean-Pierre MATHONNET en qualité d’Administrateur, Nomination de Monsieur Norbert GONIN en qualité d’Administrateur, Pouvoirs à donner. Les documents sociaux sont à la disposition des actionnaires au siège social : Les actionnaires ont le droit d’assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis 5 jours au moins avant la date de la réunion. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnaires qui désirent voter à distance, peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote à distance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la Société 6 jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. Le Président du Conseil d’Administration.
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