NICOX SA Sociéte anonyme au capital social de 934 554,96 euros Siège social : Sundesk Sophia Antipolis, Emerald Square, Rue Evariste Galois, 06410 Biot 403 942 642 R.C.S. Antibes AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de Nicox (la « Société ») sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 30, dans les bureaux de Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C 06410 Biot. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont également informés qu’aux termes d’une ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Antibes en date du 12 mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS, prise en la personne de Maître Thibault EZAVIN, domicilié au 1, Rue Alexandre Mari 06300 Nice, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée le 24 juin 2026. Afin d’assurer la neutralité du rôle du mandataire ad hoc, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants seront exercés de la manière suivante : pour les projets de résolutions à titre ordinaire, qu’ils soient présentés, agréés ou non agréés par le Conseil d’administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ; pour les projets de résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le Conseil d’administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d’un tiers de votes négatifs ; pour les projets de résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil d’administration : à raison d’un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs. L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire est convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; Lecture du rapport du conseil d’administration ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Première résolution) Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Deuxième résolution) Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; (Troisième résolution) Constatation de la démission de Madame Sonia Benhamida de son mandat de censeur ; (Quatrième résolution) Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Approbans Audit ; (Cinquième résolution) Autorisation donnée au conseil d’administration pour mettre en oeuvre un programme de rachat d’actions de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ; (Sixième résolution) Pouvoirs à donner en vue des formalités ; (Septième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE Lecture du rapport du conseil d’administration ; Lecture des rapports du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Huitième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1 du Code monétaire et financier ; (Neuvième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre au public visée à l’article L.411-2 1 du Code monétaire et financier ; (Dixième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice d’une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ; (Onzième résolution) Autorisation consentie au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des émissions, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Douzième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; (Treizième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ; (Quatorzième résolution) Autorisation donnée au conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; (Quinzième résolution) Autorisation donnée au conseil d’administration pour consentir des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société ou à l’achat d’actions existantes, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; (Seizième résolution) Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ; (Dix-septième résolution) Pouvoirs à donner en vue des formalités ; (Dix-huitième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires est contenu dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°59 du 18 mai 2026 (n° 2601744). A/ Modalités de participation à l’Assemblée Générale. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut prendre part à l’Assemblée générale ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée générale est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 17 juin 2026) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. B/ Modes de participation à l’Assemblée générale Les actionnaires pourront choisir entre l’un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale : assister personnellement à l’Assemblée générale ; donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute personne physique ou morale ; voter par correspondance ou par internet via VOTACESS La plateforme VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouverte à compter du 3 juin 2026 et la possibilité de voter par internet prendra fin le 23 juin 2026 à 15 heures, heure de Paris. Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée Générale pour saisir leurs instructions. 1. Participation en personne à l’Assemblée Générale : Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : 1.1 Demande de carte d’admission par voie postale Pour l’actionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte d’admission 3 jours avant l’Assemblée soit avant le 21 juin 2026 à CIC Service Assemblées, 6, Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09 ;
[email protected], ou se présenter le jour de l’Assemblée Générale ; Pour l’actionnaire au porteur: demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Il est recommandé aux actionnaires désirant assister à l’Assemblée Générale de faire leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.2 Demande de carte d’admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée Générale peuvent également demander une carte d’admission par voie électronique selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire nominatif (pur ou administré) : sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site dédié https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu. Les actionnaires au nominatif pur pourront se connecter avec leur identifiant actionnaire et leur login habituels ; Les actionnaires au nominatif administré pourront se connecter avec les codes temporaires adressés par courrier avant l’ouverture du vote. pour l’actionnaire au porteur : Il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS l’actionnaire devra s’identifier par le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses accès habituels puis suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d’admission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n’assistant pas physiquement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un mandataire pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire de vote qui peut être obtenu sur simple demande adressée au siège social de la société ou au CIC, à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées, 6, Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09 ; pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à CIC Service Assemblées, 6, Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par CIC Service Assemblées, 6, Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09 au plus tard trois (3) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, soit le 21 juin 2026. Il est précisé que toute demande de formulaire unique devra être reçue par la Société ou CIC Service Assemblées six jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale, soit le 18 juin 2026 au plus tard Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront être reçues au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 21 juin 2026 au plus tard. Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses noms, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : pour l’actionnaire nominatif (pur ou administré) : sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site dédié https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu. Les actionnaires au nominatif pur pourront se connecter avec leur identifiant actionnaire et leur login habituels. Les actionnaires au nominatif administré pourront se connecter avec les codes temporaires adressés par courrier avant l’ouverture du vote. pour l’actionnaire au porteur : Il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS l’actionnaire devra s’identifier par le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses accès habituels puis suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. 3. Désignation et/ou révocation d’un mandataire Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : L’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse
[email protected]. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l’assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que le nom, prénom et si possible l’adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite au CIC Service Assemblées, 6, Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par le CIC au plus tard la veille de l’Assemblée Générale, soit le 23 juin 2026, à 15 heures, heure de Paris, France. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Tout actionnaire, titulaire d’actions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé d’exprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception d’un tel vote par CIC Service Assemblées, un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. C/ Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’attention du Service Juridique, ou par voie électronique à l’adresse suivante :
[email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18 juin 2026. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D/ Documents d’information pré-assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société dans les délais légaux et sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.nicox.com/fr/investisseurs/investisseurs-assemblees-generales/. Dans la mesure où les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.nicox.com/fr/investisseurs/investisseurs-assemblees-generales/ et conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, il ne sera pas donné suite aux demandes d’envoi de documents qui pourraient être adressées à la Société. Le Conseil d’administration
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