SA DU NOUVEAU PORT DE ST JEAN CAP FERRAT SA au capital de 1.855.656 euros Siège social : Terre-Plein du Port 06230 ST JEAN CAP FERRAT RCS NICE B 696 720 861 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le VENDREDI 26 JUIN 2015 à 10 h 00 (émargement des feuilles de présence à 9 h 30), qui se tiendra à la Médiathèque de ST JEAN CAP FERRAT (06230) Quai du Vieux Port, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1 -Rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2014, 2 -Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014, 3 -Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'accomplissement de sa mission et sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, 4 -Approbation des conventions et des comptes, quitus aux Administrateurs, 5 -Affectation des résultats, 6 -Renouvellement du mandat de deux administrateurs, 7 -Accomplissement des formalités. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter. Observation importante Dans l'hypothèse où, en raison d'une insuffisance de quorum, l'Assemblée ne pourrait valablement délibérer le 26 juin à 10 heures, elle se réunirait à nouveau à la date ci-après : VENDREDI 3 JUILLET 2015 à la Médiathèque de ST JEAN CAP FERRAT (06230) Quai du Vieux Port. Le Président du conseil d'administration.
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