SOCIETE DES MEMBRES DE JOYENVAL

Dénomination : SOCIETE DES MEMBRES DE JOYENVAL S.M.J.. Siren : 421241993. SOCIETE DES MEMBRES DE JOYENVAL S.M.J. Societé anonyme à Conseil d’administration au capital de 93 480 euros Chemin de la tuilerie Club House du Golf de Joyenval 78 240 CHAMBOURCY 421 241 993 RCS VERSAILLES Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires, nous avons le plaisir de vous informer qu’une l’Assemblée Générale Mixte de la Société des Membres de Joyenval se tiendra le 29 juin 2025 à 17: 30 au siège de la Société. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire sera le suivant : Harmonisation des statuts de la Société avec les nouvelles dispositions légales (Code du Commerce) : modifications des articles 27, 29, 30, 32, 33 et 34 (R1) Division par 2 de la valeur nominale de chaque action A (ramenée de 152€ à 76€) : modifications corrélatives des articles 6 et 7 (R2) Précisions sur l’article 14 et la promesse de cession (R3) Pouvoirs pour formalités (R4) L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire sera le suivant : Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration Rapport du Commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31/12/2024 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.255-38 du Code de Commerce Approbation des comptes et quitus aux administrateurs (R1) Affectation du résultat dans le compte « report à nouveau » (R2) Conventions réglementées (R3) Constatation du non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles MARGERIT (R4) Fixation du prix de l’action (R5) Pouvoirs pour formalités (R6) Questions diverses. Vous pouvez i) participer à l’Assemblée Générale Mixte et voter en séance, Ou ii) donner pouvoir à un autre actionnaire de même catégorie ou à votre conjoint ou partenaire pacsé, ou iii) adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ou iv) voter par correspondance par courrier à adresser à la Société trois jours au moins avant l’Assemblée Générale. Vous avez la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil. Les documents suivants sont aussi mis à disposition sur le site du golf de Joyenval. Lettre du Président Statuts en vigueur et Projet de statuts Rapports de gestion Textes des résolutions Rapport du CAC sur les comptes annuels Rapport du CAC sur les conventions règlementées Formulaire de procuration Formulaire de vote par correspondance1] Vous pouvez utiliser votre espace actionnaire dédié2] pour 1) accéder à tous les documents 2) décider de voter en ligne3] ou de donner une procuration en ligne 3) poser des questions avant votre vote, dans ce cas nous vous répondrons dans les 48 heures, 4) décider d’imprimer le formulaire de procuration ou de vote par correspondance, le remplir et le remettre au secrétariat de la Société4]. Nous vous rappelons que tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que les titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis cinq jours ouvrés au moins avant la date de réunion. Le Conseil d’administration 1] Nous vous rappelons qu’en aucun cas l’actionnaire ne peut retourner à la Société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. En cas de retour à la Société à la fois de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° de l’article R. 225-81 du Code de commerce, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance. 2] Un courriel et courrier vous est adressé avec le lien d’accès. 3] Le vote en ligne est ouvert jusqu’au 29 juin 2025 18: 30 4] Les votes par correspondance « papier » doivent parvenir à la société 3 jours au moins avant l’Assemblée Générale.