SOCIETE SANTA MARIA

Dénomination : SANTA MARIA. Siren : 562127910. SANTA MARIA Societé anonyme à Conseil d’administration Au capital de 38 112,25 euros Siège social : 14, rue de Bretagne, 75003 Paris 562 127 910 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025 À 14H Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée générale ordinaire annuelle de la Société SANTA MARIA se tiendra le 30 juin 2025 à 14h au Bâtiment D1, 2e étage, 51 rue de Ponthieu, 75008 PARIS. A l’effet de délibérer l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration ; Lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration ; Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2024 et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des conventions réglementées ; Pouvoir en vue des formalités. Faute de réunir le quorum requis par les statuts, les actionnaires seront à nouveau convoqués, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez : Soit, vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint, en lui remettant une procuration à cet effet ; Soit, voter par correspondance. Il est rappelé qu’un actionnaire ne peut adresser cumulativement à la Société un formulaire de vote par correspondance et un formulaire de procuration. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble des documents sont transmis sur simple demande adressée par voie postale ou électronique à l’adresse : [email protected] au moins 6 jours avant la date de l’Assemblée. Ils doivent parvenir dûment remplis à la Société au moins 3 jours avant la date prévue de l’Assemblée ou par voie électronique à l’adresse e-mail indiquée ci-dessus, au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de l’Assemblée, pour être valablement pris en compte. Toute modification de la situation de l’actionnaire devra être notifiée au moins 2 jours ouvrés avant la date l’Assemblée générale. Sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément à la loi et aux statuts, l’ensemble des documents, dont ils peuvent demander la communication. Les actionnaires peuvent adresser au plus le tard le 4ième jour ouvré précédant l’Assemblée, des questions écrites au Conseil d’administration à l’adresse : [email protected]. Le Président du Conseil d’administration Jeremy OININO.