WIZIBOAT

Dénomination : WIZIBOAT. . . . WIZIBOAT S.A au capital de 171 808,05 Euros Siege social : 1503 Route des Dolines Le Thélème 06560 VALBONNE RCS GRASSE 833 830 623 Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2025 Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 décembre 2025 à 9 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil d’administration, Démission de Monsieur Paul BLANC de ses fonctions d’administrateur, Démission de Monsieur Olivier MAYNARD de ses fonctions d’administrateur, Nomination de Monsieur Guillaume CRAIPEAU en qualité d’administrateur et rémunération, Nomination de Monsieur Samuel DUBOIS en qualité d’administrateur et rémunération, Pouvoirs pour les formalités Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ; soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote à distance. Le droit de participer à l’assemblée est subordonné à l’inscription des actions à leur nom dans les comptes de la Société au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, à 0 heure, heure de Paris soit le 10 décembre 2025 à 0 heure. Il n’est pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence. Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : [email protected], sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique), à la Société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à l’adresse électronique suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil d’administration