Dénomination : ASTRE EUROPE. Siren : 387681711. Avis de convocation ASTRE EUROPE Societé Anonyme Coopérative d’Entreprises de Transports à capital variable Siège social : 1, Rue de la Mare aux Joncs Zac de la Tremblaie 91220 LE PLESSIS PATE 387 681 711 RCS EVRY Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le jeudi 26 juin 2025 à 11 heures 30, Au Circuit Paul Ricard Pit Building Média Center 2 2760 route des Hauts du Camp 83330 LE CASTELLET, en vue de délibérer sur l’ordre du jour ci-après : ORDRE DU JOUR Rapport de gestion du Conseil d’Administration, Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration, Rapport de gestion sur les comptes consolidés, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs, Approbation des charges non déductibles, Constatation de la variation du capital social à la clôture de l’exercice social par rapport à l’exercice précédent, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation et/ou ratification de ces conventions, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d’Administration, Approbation de la modification apportée au Règlement Intérieur, Questions diverses, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. Si cette Assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, à une date à définir ultérieurement. Les sociétés actionnaires seront valablement considérées comme assistant personnellement à l’Assemblée en présence de leur représentant légal ou de tout autre membre dûment mandaté par le représentant légal. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent : remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et ses annexes, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le texte des résolutions, le texte du Règlement Intérieur et de ses annexes peuvent être consultés sur le SIC. Les autres documents prévus par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés, signés et parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Le Conseil d’Administration.
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