EUROMEDIS GROUPE Societé anonyme au capital de 6.020.976 Euros Siège Social : ZA de la Tuilerie 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 407 535 517 RCS BEAUVAIS (la « Société ») Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2022 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Euromedis Groupe (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 17 juin 2022, à 17 heures, au siège social de la Société : ZA de la Tuilerie 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Pour la partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Présentation des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration, Des procédures de contrôle interne et de gestion des risques et approbation des informations mentionnées à l’article L. 225-37 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat de la société KELLY ; Renouvellement du mandat de la société NINA ; Renouvellement du mandat de Monsieur Mathieu Roturier : Nomination de la société YOKO en qualité d’administrateur ; Non-renouvellement de la SOCIETE DFM EXPERTISE ET CONSEIL en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ; Nomination de la société GCL Audit & Conseil en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ; Pour la partie extraordinaire Rapport du Conseil d’administration et rapports des commissaires aux comptes concernant les résolutions à caractère extraordinaire ; Autorisation à donner au Conseil d’administration de réduire le capital social par l’annulation des actions détenues en propre par la Société ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ; Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission dans le cadre d’une offre au public, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital ; Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise ; Modification de l’article 14 des statuts ; Pouvoirs pour les formalités. A Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Le droit de participer à l’Assemblée Générale, de s’y faire représenter ou voter à distance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci-dessus. B Modes de participation à l’assemblée générale : A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des deux formules suivantes : Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’assemblée générale, Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l’assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé au siège social de la Société ZA de la Tuilerie 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, de telle sorte qu’il soit reçu par la Société au plus tard trois jours avant la date de l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Dans les deux cas, l’attestation de participation devra être jointe. Il n’est pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication. C Modalités d’exercice de la faculté d’inscription à l’ordre du jour, de projets de résolutions et de la faculté de poser des questions écrites : Les demandes d’inscription de projets et de résolutions à l’ordre du jour par un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées à compter de la publication de l’avis au bulletin des annonces légales obligatoires et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée générale, au siège social ZA de la Tuilerie 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT à l’attention de Manon Lanvin, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets, et éventuellement, d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, adresser ses questions au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour être prises en comptes, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D Documents mis à la disposition des actionnaires : Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’assemblée générale seront mis à leur disposition au siège social dans les délais légaux, et sur le site Internet de la société www.euromedis.fr. Le Conseil d’administration.
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