16000265 FINANCIERE PASSAGE S.A.S. au capital de 1 euro 2, rue de la Pouost 06130 GRASSE 814 417 754 RCS GRASSE Suivant délibérations en date du 06/11/2015, l'assemblée générale extraordinaire a décidé: d'augmenter le capital social de 2.349.000 euros afin de le porter à 2.349.001 euro, par création de 2.349.000 actions ordinaires nouvelles de 1 e de valeur nominale chacune, réalisé en numéraire, de nommer en qualité de nouveau Président, en remplacement de M.Cyrille LOMBARDO démissionnaire,la société ANANKA S.A., ayant son siège social sis 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 201359, de nommer en qualité de premiers membres du Comité Stratégique : M. Fredrik SONTAG, demeurant 27, rue Henri Chevreau 75020 Paris, M. Cyrille LOMBARDO, demeurant 62, rue de la Faisanderie 75016 Paris, la société Ceryx Conseil, ayant son siège social sis 20, rue de Grenelle 75007 Paris, immatriculée sous le n° 511361 214 RCS Paris, FIP A Plus Transmission 2013 (fonds d'investissement de proximité), représenté par sa société de gestion A Plus Finance,ayant son siège social sis 8, rue Bellini 75016 Paris, immatriculée sous le n°420 400 699 RCS Paris, et FCPR Transmission Partenaires (fonds commun de placement à risques), représenté par sa société de gestion A Plus Finance, ayant son siège social sis 8,rue Bellini 75016 Paris, immatriculée sous le n° 420 400 699 RCS Paris, de nommer respectivement en qualité de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, D.L. Audit SAS, domiciliée 1, Place du Pont à Seille 57000 Metz, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 380 083 907, et la SCP HCH ASSOCIES, domiciliée 6, Chemin des Deux Chapelets 78100 Saint Germain en Laye, immatriculée sous le n° 391 390 739 RCS Versailles. Suivant délibérations en date du 6/11/2015, le Comité Stratégique a décidé de nommer en qualité de premier Président du Comité Stratégique, M. Fredrik SONTAG (désigné ci-dessus). Suivant décisions en date du 9/11/2015, le Président (suite à délégation de ladite assemblée du6/11/2015) a constaté une augmentation du capital social de 99.999 euros le portant à 2.449.000 euros, par création de 99.999 actions ordinaires nouvelles de 1 e de valeur nominale chacune, réalisé en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis.
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