GUILDE DES LUNETIERS

Dénomination : GUILDE DES LUNETIERS Avis aux actionnaires. GUILDE DES LUNETIERS Societé anonyme Coopérative à conseil d’administration Capital de 1 067,14 € Siège social : Les Hédauves Avenue de Paris 78550 Bazainville 699 804 308 R.C.S. Versailles Mesdames et Messieurs les Adhérents-Associés sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le dimanche 23 mars 2025 à 14h30, Au Centre des Congrès de Reims, 12 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : RELEVANT DE LA COMPÉTENCE ORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE ●Lecture du rapport de gestion et de gouvernance du Conseil d’Administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024 ; ● Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; ● Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024 ; ● Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2024 et rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ; ● Quitus aux Commissaires aux comptes ; ● Quitus aux Administrateurs ; ●Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; ● Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ● Modification du Règlement Intérieur ; ● Nomination de deux nouveaux Administrateurs ; ●Détermination du vote de notre Société lors de l’Assemblée Générale de KRYS GROUP SERVICES du 23 mars 2025 ; ● Pouvoirs pour formalités. * * * Tout Adhérent-Associé a le droit : soit d’assister personnellement à l’Assemblée Générale en présentiel ; soit de remettre un pouvoir à un autre Adhérent-Associé, son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; soit d’adresser à la Société un pouvoir sans indication de mandataire trois (3) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ; soit de faire parvenir à la Société le formulaire de vote par correspondance trois (3) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ; Nous rappelons que conformément à l’article R.225-86 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres ne sont admis, ni aux négociations sur un marché réglementé, ni aux opérations d’un dépositaire central, par l’inscription des titres au nom de l’Adhérent-Associé dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, au jour de l’Assemblée Générale. Par ailleurs, tout Adhérent-Associé peut poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser : soit par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante à l’attention du Président du Conseil d’Administration : GUILDE DES LUNETIERS Direction Juridique AG 2025 55 place Nelson Mandela, 92000 Nanterre ; soit par courrier électronique à l’adresse suivante : juridique@krys-group.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées à chacun des Adhérents-Associés de la Société. L’Adhérent-Associé ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée Générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration est prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance. Si la présente Assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, nous vous précisons que, sauf instruction contraire, les procurations et votes par correspondance reçus pour la première Assemblée seront valables pour l’Assemblée réunie sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour que l’Assemblée précitée. Le Conseil d’Administration