INTHY

ROUGEOT ENERGIE INVEST SAS à associé unique au capital de 11.622.366 € Siege social : 30 boulevard Brosses 21000 DIJON 849.349.691 RCS DIJON Suivant PV en date du 28 juin 2023, l’assemblée générale extraordinaire : A décidé de créer une catégorie d’actions de préférence les « ADP A », Et a modifié les statuts de la société en conséquence ; A décidé de créer une catégorie d’actions de préférence les « ADP B », et a modifié les statuts de la société en conséquence ; Après avoir pris connaissance du projet de fusion et de ses annexes en date du 6 février 2023, aux termes duquel la société IntHy SAS, SAS au capital de 1.119.770 €, ayant son siège 32 avenue Alfred Belmontet 92210 SAINT-CLOUD, immatriculée sous le n°907.882.088 RCS NANTERRE, transmettrait à titre de fusion la totalité de son patrimoine à la société, A approuvé purement et simplement dans toutes ses dispositions le principe et les modalités du projet de fusion de la société absorbée par la société ; A approuvé la transmission universelle du patrimoine de la société IntHy SAS, ainsi que l’évaluation qui en a été faite, la valeur estimative du patrimoine transmis ressortant à 9.630.014 € ; A approuvé la parité d’échange ressortant à 160.907 actions de la société pour 1.119.769 actions ordinaires et 1 ADP A de la société absorbée, et la rémunération qui en résulte, soit une augmentation de capital de la société de 5.953.559 €, par émission de 160.907 actions nouvelles dont 160.906 actions ordinaires et 1 action ADP B nouvellement créée ; A constaté la réalisation définitive de la fusion de la société IntHy SAS par la société ROUGEOT ENERGIE INVEST ; A décidé, en conséquence de ce qui précède, d’augmenter le capital social d’une somme de 5.953.559 € pour le porter à 17.575.925 € ; A décidé d’adopter la nouvelle dénomination sociale « INTHY » et de modifier l’article 3 des statuts ; A procédé à la refonte complète des statuts de la société ; A constaté la démission de M. Christophe ROUGEOT de ses fonctions de Président ; A nommé en qualité de nouveau Président M. Dominique DARNE, demeurant 10 rue Meslay 75003 PARIS A nommé en qualité de Directeur Général M. Nicolas BACH, demeurant 32 avenue Alfred Belmontet 92210 SAINT-CLOUD ; A mis en place un Conseil d’administration et a désigné en qualité de premiers membres dudit conseil : o M. Dominique DARNE, demeurant 10 rue Meslay 75003 PARIS o M. Nicolas BACH, demeurant 32 avenue Alfred Belmontet 92210 SAINT-CLOUD ; o M. Loïc RAFFARD, demeurant 111 avenue Foch 94120 FONTENAY SOUS BOIS. Suivant PV en date du 28 juin 2023, le Conseil d’administration a désigné en qualité de Président du Conseil d’administration M. Dominique DARNE sus-nommé. Modifications seront faites au RCS DE DIJON.