PHICAP 2 (514008457)
SAS 102152985.00 EUR
Evenement: Convocation aux assemblées
PHICAP 2 Sociéte d’Investissement à Capital Variable Siège social : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge RCS NANTERRE 514 008 457 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV PHICAP 2 sont avisés qu’une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le 13 juillet 2026 à 10 heures, à Paris 7ème au 39, quai d’Orsay 75007 Paris afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : Transfert du siège social, Incluant le siège de l’administration centrale, de la gestion centrale et du contrôle de la Société de la France au Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution et avec maintien de la personnalité morale. Conversion du statut de la Société en fonds d’investissement alternatif réservé « FIAR » assujetti à la loi du 23 juillet 2016 sur les fonds d’investissement alternatifs réservés « Loi FIAR ». Transformation de la Société en société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance à capital variable assujettie à la Loi FIAR et aux lois luxembourgeoises applicables aux sociétés anonymes sous la forme d’une société d’investissement à capital variable. Refonte totale des statuts de la Société (les « Statuts ») pour leur mise en conformités à la Loi FIAR et aux lois luxembourgeoises applicables aux sociétés anonymes sous la forme d’une société d’investissement à capital variable. Révocation du mandat actuel de Président de la Société, de Directeur général de la Société et de Directeur général délégué de la Société et révocation du mandat actuel des membres du Conseil de surveillance de Phicap 2 et nomination du président du Directoire, des membres du Directoire et du Conseil de surveillance de Phicap 2 Sicav FIAR qui sera la nouvelle dénomination sociale de la société de droit luxembourgeois à compter de la date du transfert de son siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Constatation de la fin du mandat Commissaire aux comptes de la Société et nomination du Réviseur d’entreprises agréé de la Société de droit luxembourgeois. Date de prise d’effet des 1ème, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème résolutions. Pouvoir au Président de la société de conduire les actes et formalités nécessaires au transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de PHICAP 2 ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande faites à Uptevia Service Assemblées Générales Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le président
NEWSLETTER
