BAIN MER CERCL ETRANGER MONACO

Dénomination : MONTECARLO SBM. Siren : 775751878. Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) Societé anonyme monégasque au capital de 24.516.661 € Siège social : Monte-Carlo, place du Casino Principauté de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, AuMonte-Carlo Bay Hotel & Resort, salon America, 40 avenue Princesse Grace, à Monaco, le vendredi 18 septembre 2026, à 9h30. Cette Assemblée Générale Ordinaire se déroulera à l’effet de déli bérersur l’ordre du jour suivant : 1.Rapport du Conseil d’Administration 2.Rapports des Commissaires aux Comptes et de l’Auditeur Contractuel sur les comptes del’exercice clos le 31 mars 2026 3.Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025/2026 4.Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025/2026 5.Quitus à donner aux Administrateurs en exercice 6.Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2026 7.Renouvellement d’un Administrateur 8.Nomination des Commissaires aux Comptes 9.Nomination d’un Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations enmatière de durabilité 10. Approbation des opérations ou marchés visés à l’article 44 de la loi n°1.573 du 8 avril 2025 et autorisation à donner par l’Assemblée Générale aux Membres du Conseil d’Administration detraiter personnellement ou ès qualités avec la Société dans les conditions de l’article 44 de la loi n°1.573 du 8 avril 2025 11. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de racheter des actions de laSociété Conformément aux dispositions statutaires : l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des proposi tionsémanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moinsavant la réunion de l’Assemblée Générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par ungroupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux àl’ordre du jour ne peut être mis en délibération ; seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des Actionnaires dela Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’Assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues auxstatuts ; la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 16 septembre 2026. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraor dinaire, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, salon America, 40 avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 18 septembre 2026, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 9 h 30. Cette Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera à l’effet de délibérer surl’ordre du jour suivant : 1.Prorogation de la durée de la Société 2.Modification corrélative de l’article 3 des Statuts 3.Modification de l’article 20 des Statuts 4.Modification de l’article 30 des Statuts 5.Modification de l’article 34 des Statuts 6.Modification de l’article 37 des Statuts 7.Modification de l’article 43 des Statuts 8.Pouvoirs 9.Questions diverses Conformément aux dispositions statutaires : l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des proposi tionsémanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moinsavant la réunion de l’Assemblée Générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par ungroupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux àl’ordre du jour ne peut être mis en délibération ; seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des Actionnaires dela Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’Assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues auxstatuts ; la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 16 septembre 2026. Le Conseil d’Administration..