CFM INDOSUEZ WEALTH Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 EUROS Réserves : 82.735.759 euros Siège social : 11, bd Albert 1er à Monaco ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 20 mai 2016 à 10h00, dans le salon Marigold du Monte Carlo Bay Resort 40, avenue Princesse Grâce à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : I. Rapport du Conseil d'Administration II. Bilan et Compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 2015 III. Rapports des Commissaires aux Comptes IV. Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende V. Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende VI. Composition du Conseil d'Administration : renouvellement des mandats d'administrateurs VII. Opérations traitées par les administrateurs avec la Société. L'Assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions. Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.
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