Dénomination : CINEMAGE 18. Siren : 948644919. CINEMAGE 18 Societé pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Société Anonyme au capital de 12 350 000 € Siège Social : 9, rue Réaumur 75003 PARIS RCS Paris 948 644 919 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires, sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le vendredi 12 juin 2026 à 16 heures 30, ou à défaut de quorum le vendredi 26 juin 2026 à 16 heures 30, au 2, rue de Monceau 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approbation des charges non déductibles ; Quitus aux membres du Conseil d’Administration, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation, s’il y a lieu, desdites conventions ; Rémunération du Directeur Général Délégué ; Rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité. Cinémage 18, 9 rue Réaumur, 75003 Paris, adresse à tous les actionnaires des formulaires de pouvoir ou de vote par correspondance. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire dûment rempli devra parvenir à Cinémage 18 par voie postale au 9 rue Réaumur, 75003 Paris ou par email à l’adresse
[email protected], trois jours au moins avant la date de la réunion ; il est également possible de voter par correspondance directement via l’espace investisseur : https://cinemage.vasco.fund/, jusqu’à la veille de la réunion à 15h ; l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Le Président du Conseil d’Administration Serge HAYAT.
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