DOMAINE CHANZY

Avis de convocationSA DOMAINE CHANZY Societé anonyme à conseil d’administration au capital de 190.485,61 euros Siège social : 1, rue de la Fontaine, Lieudit le Bourg 71150 Bouzeron RCS Chalon-sur-Saône 789 770 476 Chers Actionnaires, Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre Société qui se tiendra le 30 juin 2026 à 10h00, au 1 Rue du Pot de Fer, 21190 Puligny-Montrachet (locaux de la MAISON CHANZY) (l’ « Assemblée Générale »), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation et approbation du rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice social clos le 31 décembre 2025 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Présentation et vote sur lesdits comptes ; Approbation des charges et dépenses visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts (dites « dépenses somptuaires ») conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du même code ; Affectation et répartition du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce ; Approbation du dit rapport et des conventions qui y sont mentionnées ; Pouvoirs à donner au Directeur Général pour renouveler les engagements bancaires à court terme ; Questions diverses ; Quitus aux administrateurs et au Président du Conseil d’administration ; Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Nous vous informons que les actionnaires dont les actions sont inscrites en compte au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, à zéro heure, heure de Paris, peuvent assister ou s’y faire représenter sans formalité préalable. Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous pourrez : soit remettre une procuration à votre conjoint ou à un autre actionnaire, soit remettre une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote à distance. Un document unique de formulaire de vote à distance et de formule de procuration est à votre disposition au siège social. Ce document sera adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale. Les votes à distance ne seront pris en compte que si le formulaire dûment rempli parvient à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. Les procurations transmises par voie électronique peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu’à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion. Les coordonnées électroniques de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote émis sont les suivantes : [email protected] En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la Société, à la fois, une formule de procuration et un formulaire de vote à distance. Nous vous informons que vous disposez de la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration de la Société et auxquelles il sera répondu lors de l’Assemblée Générale, dans les conditions prévues par loi, et qui pourront être envoyées par écrit au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’administration ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Enfin, nous vous informons que les documents prévus par les dispositions légales et réglementaires sont tenus à votre disposition au siège de la Société. Fait à Bouzeron, le 15/06/2026 Le Conseil d’Administration