LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING

Dénomination : LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING Divers. La Banque Postale Leasing & Factoring Societe anonyme au capital de 275.000.000 € Siège social : 115 Rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06 514 613 207 R.C.S. Paris EVALUATION ANNUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LBP LEASING & FACTORING Conformément à la réglementation, le Comité des nominations de LBP Leasing & Factoring a procédé le 6 mars 2025 à l’évaluation du Conseil d’administration et de ses membres. Le Comité a mené la revue annuelle au sujet de l’équilibre, De la structure, de la taille, de la composition du Conseil d’administration et de la diversité des connaissances, compétences et expériences de ses membres. Le Comité a estimé que la structure, la taille et la composition du Conseil lui permettent de remplir ses missions de manière efficace. Le Conseil d’administration se compose de sept membres. La composition du Conseil d’administration respecte les règles légales d’équilibre hommes-femmes, avec deux femmes et cinq hommes. Le représentant du Comité social et économique assiste aux séances du Conseil. Le Conseil d’administration comprend deux membres indépendants, dont l’un est membre des trois Comités spécialisés (comptes, risques et rémunérations) et Président du Comité des risques ; et l’autre, membre de deux Comités spécialisés (nominations et stratégique). Le Conseil, réuni six fois en 2024, a été assisté dans ses travaux par cinq Comités : un Comité des comptes composé de trois membres qui s’est réuni une fois en 2024 ; un Comité des risques composé de trois membres qui s’est réuni quatre fois en 2024 ; un Comité des nominations composé de trois membres qui s’est réuni trois fois en 2024 ; un Comité des rémunérations composé de deux membres qui s’est réuni une fois en 2024 ; un Comité stratégique composé de quatre membres qui s’est réuni deux fois en 2024. Le Comité a considéré que les connaissances, expériences et compétences des membres du Conseil, tant individuellement que collectivement, lui permettent d’exercer les missions qui lui sont confiées dans de bonnes conditions. Il a estimé que le Conseil disposait en son sein des compétences nécessaires notamment en matière de marchés bancaires et financiers ; d’exigences légales et réglementaires applicables à une société de financement notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; de planification stratégique et compréhension de la stratégie commerciale des métiers de crédit-bail mobilier, financements immobiliers et affacturage ; de gestion des risques y compris le risque climatique ; d’évaluation de l’efficacité des dispositifs de gouvernance et d’interprétation des informations comptables et financières.