NICOX SA

NICOX SA Sociéte anonyme au capital social de € 698 482,44 Siège social : Sundesk Sophia Antipolis, Emerald Square, Rue Evariste Galois, 06410 Biot 403 942 642 RCS Antibes N° d’immatriculation Insee : 403 942 642 00063 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de Nicox (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 27 juin 2025 à 14 heures 30, dans les bureaux de Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C 06410 Biot. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont également informés qu’aux termes d’une ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Antibes en date du 6 mai 2025, la SCP EZAVIN-THOMAS, prise en la personne de Maître Nathalie THOMAS, domiciliée au 1, Rue Alexandre Mari 06300 Nice, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée le 27 juin 2025. Afin d’assurer la neutralité du rôle du mandataire ad hoc, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants seront exercés de la manière suivante : -pour les projets de résolutions à titre ordinaire, qu’ils soient présentés, agréés ou non agréés par le Conseil d’administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ; -pour les projets de résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le Conseil d’administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d’un tiers de votes négatifs ; -pour les projets de résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil d’administration : à raison d’un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs. L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire est convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE -Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; -Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; -Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; -Lecture du rapport du conseil d’administration ; -Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; (Première résolution) -Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; (Deuxième résolution) -Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; (Troisième résolution) -Ratification de la cooptation de Madame Christine Placet en tant qu’administrateur ; (Quatrième résolution) -Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Christine Placet ; (Cinquième résolution) -Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gavin Spencer ; (Sixième résolution) -Constatation de la démission de Monsieur Maurizio Petitbon de son mandat de censeur ; (Septième résolution) -Autorisation donnée au conseil d’administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ; (Huitième résolution) -Pouvoirs à donner en vue des formalités ; (Neuvième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE -Lecture du rapport du conseil d’administration ; -Lecture des rapports du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire ; -Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Dixième résolution) -Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1 du Code monétaire et financier ; (Onzième résolution) -Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre au public visée à l’article L.411-2 1 du Code monétaire et financier ; (Douzième résolution) -Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice d’une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ; (Treizième résolution) -Autorisation consentie au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des émissions, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Quatorzième résolution) -Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; (Quinzième résolution) -Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ; (Seizième résolution) -Autorisation donnée au conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; (Dix-septième résolution) -Autorisation donnée au conseil d’administration pour consentir des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société ou à l’achat d’actions existantes, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; (Dix-huitième résolution) -Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ; (Dix-neuvième résolution) -Modification des règles d’organisation et de délibération du conseil d’administration ; modification corrélative des statuts ; (Vingtième résolution) -Mise en conformité des règles de tenue de l’assemblée générale avec la loi ; modification corrélative des statuts ; (Vingt-et-unième résolution) -Pouvoirs à donner en vue des formalités ; (Vingt-deuxième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires est contenu dans les avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°61 du 21 mai 2025 (n° 2502198) et n°64 du 28 mai 2025 (n°2502651). 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’Assemblée générale. Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation : *Assister personnellement à l’Assemblée générale ; *Donner procuration à toute personne de leur choix dans les conditions légales et règlementaires applicables ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; *Voter par correspondance ou par Internet via le site VOTACCESS Pour pouvoir assister à l’Assemblée générale, s’y faire représenter ou voter par correspondance ou à distance, les actionnaires devront justifier de l’inscription des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit le mercredi 25 juin 2025 à zéro heure (heure de Paris, France), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité devra être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration de vote ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer personnellement à l’Assemblée générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit le mercredi 25 juin 2025 à zéro heure (heure de Paris, France), 2. Mode de participation à l’Assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée générale peuvent demander leur carte d’admission soit par voie postale, soit par voie électronique. 2.1 Demande de carte d’admission par voie postale -Pour l’actionnaire au nominatif (pur et administré) : il convient d’adresser le formulaire unique dûment rempli et signé, à la Société Générale à l’aide de l’enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation. Les demandes de cartes d’admission devront, pour être prises en compte, parvenir à Nicox ou à la Société Générale, au plus tard le mardi 24 juin 2025. -Pour l’actionnaire au porteur : il convient d’adresser une demande à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2.2 Demande de carte d’admission par voie électronique -Pour l’actionnaire au nominatif (pur et administré) : il convient d’adresser la demande en se connectant sur le site internet https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ grâce aux identifiants préalablement reçus avec ses codes habituels. -Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulière. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site Votaccess, l’actionnaire au porteur devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Nicox et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. 3. Vote par correspondance ou par procuration 3.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à un mandataire pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Ledit formulaire sera transmis sur demande par lettre simple adressé à Nicox, Sundesk Sophia Antipolis, Emerald Square, rue Evariste Galois, 06410 Biot ou à Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 44308 Nantes Cedex 3. Par exception, les actionnaires au nominatif recevront directement le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dans le pli de convocation qui leur sera adressé. Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts : -la demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société ou la Société Générale six jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale, soit le samedi 21 juin 2025 au plus tard ; -les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société ou à Société Générale trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale, soit le mardi 24 juin 2025 au plus tard. Les actionnaires peuvent révoquer leur mandataire, étant précisé que la révocation, qui devra être communiquée à la Société, devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire conformément à l’article R. 225-79, alinéa 5 du Code de commerce. Afin que les désignations ou révocations de mandats par courrier postal puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le mardi 24 juin 2025. 3.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par internet avant l’Assemblée générale, dans les conditions décrites ci-après : Conformément aux dispositions de l’article R. 225-61 du Code de commerce, la Société met à la disposition de ses actionnaires un site sécurisé dédié au vote par internet préalable à l’Assemblée générale dans les conditions suivantes : -Pour l’actionnaire au nominatif (pur et administré) : il convient de se connecter sur le site sécurisé https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ accessible à l’aide du code d’accès et du mot de passe adressés par courrier lors de l’entrée de l’actionnaire en relation avec Société Générale Securities Services ou à l’aide de l’email de connexion si l’actionnaire a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets. Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. -Pour l’actionnaire au porteur : il convient de se connecter sur le portail de son intermédiaire financier à l’aide de ses identifiants habituels pour accéder au site. L’actionnaire au porteur devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Nicox et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess pourront y accéder. Le site internet Votaccess sera ouvert du vendredi 06 juin 2025 à 9 heures au jeudi 26 juin 2025 à 15 heures (heure de Paris, France). Afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet dédié, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour se connecter au site. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, si l’établissement teneur de compte n’a pas adhéré au système Votaccess, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être faite par voie électronique jusqu’à la veille de l’Assemblée générale à 15 heures, soit le jeudi 26 juin 2025 à 15 heures (heure de Paris, France), en envoyant un courriel signé électroniquement à l’aide d’un procédé de signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire garantissant son lien avec le contenu du courriel auquel elle s’attache (l’actionnaire faisant son affaire de l’obtention des certificats ou clefs de signature électronique), à l’adresse [email protected] et incluant les informations suivantes : -Pour l’actionnaire au nominatif (pur et administré) : nom, prénom, adresse et l’identifiant Société Générale pour l’actionnaire au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou l’identifiant auprès de l’intermédiaire habilité pour l’actionnaire au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; -Pour l’actionnaire au porteur : nom, prénom, adresse, et références bancaires complètes, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire au porteur devra impérativement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation à Nicox SA, Sundesk Sophia Antipolis, Emerald Square, rue Evariste Galois, 06410 Biot L’adresse électronique ci-dessus ne pourra traiter que les demandes de désignation ou de révocation de mandataires, toute autre demande ne pourra pas être prise en compte. 4. Questions écrites Les actionnaires peuvent adresser des questions écrites au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit au plus tard le lundi 23 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social de la Société, ou à l’adresse [email protected] à l’attention du Président du Conseil d’administration. Elles doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 5. Informations et documents mis à disposition Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de Commerce, notamment les documents destinés à être présentés à l’Assemblée générale, seront publiées sur le site internet de la Société www.nicox.com, au plus tard le quinzième jour précédant l’Assemblée générale, soit le jeudi 12 juin 2025 au plus tard. Ils seront également disponibles et consultables au siège social de la Société. Le Conseil d’administration