SMART GOOD THINGS HOLDING Sociéte anonyme à conseil d’administration au capital de 1 258 404 euros Siège social : 59 avenue Marceau 75116 Paris 891 458 317 R.C.S. Paris (la « Société ») Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Smart Good Things Holding sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (l’« Assemblée Générale Mixte ») le 7 novembre 2023 à 14 heures dans les locaux de l’Hôtel Édouard VII, situés au 39 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, Afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après, les projets de résolutions ayant publiés dans un avis paru au Bulletin des annonces légales obligatoires n°117 daté du 29 septembre 2023 : I Ordre du jour de l’Assemblée Générale A Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire : révocation de Monsieur Joseph Bohbot en qualité d’administrateur ; révocation de Madame Sabine Howard-Bohbot en qualité d’administrateur ; nomination de la société par actions simplifiée (’SAS’) Startup Story en qualité d’administrateur ; nomination de la société par actions simplifiée (’SAS’) SAS Molis en qualité d’administrateur. B Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire : division par vingt (20) de la valeur nominale de l’action et échange corrélatif de vingt (20) actions nouvelles de cinq centimes (0,05 euro) d’euro contre une (1) action ancienne d’un (1) euro ; modification de l’article 6 des Statuts Capital social ; délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’un emprunt obligataire par voie d’émission de 35 000 obligations à bons de souscription d’actions attachés d’une valeur nominale de cents (100) euros chacune, soit un montant nominal total en principal de 3 500 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Viberation International ; délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’un emprunt obligataire par voie d’émission de 17 500 obligations à bons de souscription d’actions attachés d’une valeur nominale de cents (100) euros chacune, soit un montant nominal total en principal de 1 750 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la SAS Molis ; délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’un emprunt obligataire par voie d’émission de 17 500 obligations à bons de souscription d’actions attachés d’une valeur nominale de cents (100) euros chacune, soit un montant nominal total en principal de 1 750 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Pignela Capital ; délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers ; pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. II Participation des actionnaires à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale Mixte dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée Générale Mixte, soit en votant par correspondance. Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale Mixte par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 3 novembre 2023 à zéro heure, heure de Paris (CET), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société (ou le cas échéant par son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale Mixte à zéro heure, soit le 3 novembre 2023 à zéro heure, heure de Paris (CET). Les propriétaires d’actions nominatives n’auront aucune formalité à remplir et seront admis à l’Assemblée Générale Mixte sur simple justification de leur identité. A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée Générale Mixte, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale Mixte, voter par correspondance, donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire d’un pacte civil de solidarité, ou plus généralement à toute personne physique ou morale de son choix. Les actionnaires pourront se procurer les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par simple demande adressée à la Société au 59, avenue Marceau 75116 Paris, s au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale Mixte. L’actionnaire qui a déjà demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, exprimé son vote à distance ou donné pouvoir, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale Mixte. Le formulaire de vote dûment rempli devra être adressé à la Société (ou le cas échéant à son mandataire), soit par courrier au 59, avenue Marceau 75116 Paris soit par voie électronique à l’adresse suivante
[email protected]. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que ce formulaire soit réceptionné trois jours au moins avant l’Assemblée Générale Mixte, c’est-à-dire le 4 novembre 2023 au plus tard. En cas de procuration retournée sans indication du mandataire, conformément aux dispositions légales applicables, le Président de l’Assemblée Générale Mixte émettra un vote favorable en vue de l’adoption de tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration ainsi qu’un vote défavorable aux autres projets de résolutions. III Questions écrites des actionnaires Les questions écrites doivent être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale Mixte c’est-à-dire le 3 novembre 2023. Toute demande ou question écrite doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte. L’examen par l’assemblée des points ou projets de résolutions proposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par l’auteur de la demande, d’une nouvelle attestation au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le Conseil d’Administration pourra apporter une réponse commune aux questions qui portent sur les mêmes sujets. Le Conseil d’Administration est tenu de répondre au plus tard au cours de l’Assemblée Générale Mixte, le cas échéant en publiant sa réponse sur le site Internet de la Société, dans les pages consacrées à l’Assemblée Générale Mixte. IV Droit de communication des actionnaires Les actionnaires auront le droit de consulter au siège social, à compter de la convocation et 15 jours au moins avant l’Assemblée Générale Mixte, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale Mixte, conformément aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce. Certains documents peuvent être communiqués par courrier électronique ou postal, à la demande de l’actionnaire, en retournant à la Société, par courrier électronique ou postale, le formulaire de demande d’envoi de documents de documents et renseignements joint à la convocation. Le Conseil d’Administration
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