Dénomination : SOCAMA MEDITERRANEE . AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE Les societaires de la SOCAMA MEDITERRANEE sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur 3ème convocation le mardi 28 mai 2024 à 14 heures au Domaine du Lac, 83 340 Flassans sur ISSOLE En effet, faute d’avoir réuni le quorum requis le 21 mai 2024 et d’avoir délibéré valablement à cette date, L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est convoquée une troisième fois conformément aux dispositions légales. Et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire : 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 2. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225 38 et L 225 102 du Code de commerce et approbation des conventions susvisées. 3. Approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 4. Affectation du résultat de l’exercice 2023 Quitus de gestion au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 5. Fixation du plafond des engagements assurés par la SOCAMA MEDITERRANEE. 6. Remboursement des fonds de garantie et fixation du montant à provisionner pour crédit échus. 7. Constatation du capital social au 31 décembre 2023. 8. Fixation du montant global de l’indemnité compensatrice du temps consacré allouée aux membres du Conseil d’administration 9. Nomination d’un nouvel administrateur, Monsieur Stéphane BERDAH 10. Pouvoir en vue d’effectuer toutes les formalités de publicité et autres prescrites par la loi. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 11. Modifications diverses des statuts 12. Adoptions des statuts modifiés 13. Pouvoir en vue d’effectuer toutes les formalités de publicité et autres prescrites par la loi. Tout sociétaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre sociétaire ou par son conjoint. Une formule unique de vote à distance ou par procuration sera remise ou adressée à tout sociétaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la SOCAMA MEDITERRANEE C/O BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RELAIS DE CROISSANCE 457 Promenade des Anglais 06000 NICE au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus à la société trois jours au moins avant la date de la réunion. Le Conseil d’Administration
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