AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE Les societaires de la SOCAMA MEDITERRANEE sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire sur 1ère convocation le mardi 29 avril 2025 à 14 heures au Domaine du Lac, 83 340 Flassans sur Issole. A défaut de quorum, l’Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée une seconde fois conformément aux dispositions statutaires. Et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 2. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et L 225-102 du Code de commerce et approbation des conventions susvisées. 3. Approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 4. Affectation du résultat de l’exercice 2024 Quitus de gestion au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 5. Fixation du plafond des engagements assurés par la SOCAMA MEDITERRANEE. 6. Remboursement des fonds de garantie et fixation du montant à provisionner pour crédit échus. 7. Constatation du capital social au 31 décembre 2024. 8. Fixation, Sur proposition du Conseil d’Administration, du montant global des indemnités compensatrices du temps passé à l’exercice des fonctions des membres du Conseil d’Administration. 9. Point sur les mandats des administrateurs : a. Nomination de Mr Rémy RIVIER en remplacement de Mr Frédéric LEYNAUD dont le mandat est arrivé à échéance ; b. Nomination de Mr Daniel SALENC en remplacement de Mr Henri RIVAS, dont le mandat est arrivé à échéance ; c. Nomination de Mme Catherine CLOTA, en remplacement de Mme Nadège KANDOUSSI, dont le mandat est arrivé à échéance ; d. Renouvellements des mandats d’administrateur de : Mme Sandra SAILLO, Mr Serge BARADIAN, Mme Sandrine CIBRARIO et Mr Philippe HERZOG 10. Pouvoir en vue d’effectuer toutes les formalités de publicité et autres prescrites par la loi. Tout sociétaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre sociétaire, par son conjoint ou son partenaire de PACS. La représentation du sociétaire personne morale est assurée par son représentant légal ou toute autre personne dûment habilitée par ce dernier. Une formule unique de vote à distance ou par procuration sera remise ou adressée à tout sociétaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à la SOCAMA MEDITERRANEE C/O BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RELAIS DE CROISSANCE 457 Promenade des Anglais 06000 NICE au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus à la société trois jours au moins avant la date de la réunion. Le Conseil d’Administration
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