SWIMS

DIVERS SANTE MEDECINE SPORT SAS au capital de 210.600 € Siège social : 11 rue du Genéral Lionel de Marmier, 31300 TOULOUSE 515 298 636 RCS de TOULOUSE Aux termes des décisions du 28/06/2019, l’associé unique : 1) a approuvé le projet de fusion établi le 23/05/2019, Aux termes duquel les sociétés WINBACK, SAS au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé 885 avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 524 092 962, et WINBACK EUROPE, SAS au capital de 75.000 €, dont le siège social est situé 885 avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET, immatriculée au RCS d’Antibes sous ie numéro 517 393 567 ont fait apport à titre de fusion à la société SANTE MEDECINE SPORT de la totalité de leur patrimoine, ainsi que l’évaluation des patrimoines transmis et leur rémunération ; 2) a constaté que la fusion par voie d’absorption des sociétés WINBACK et WINBACK EUROPE par la société SANTE MEDECINE SPORT est devenue définitive ainsi qu’il résulte du procès-verbal des décisions d l’associé unique de la société WINBACK en date du 28/06/2019 à 10h, du procès-verbal de l’assemblée générale de la société WINBACK EUROPE en date du 28/06/2019 à 11 h, et du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société SANTE MEDECINE SPORT en date du 28/06/2019 à 15h, aux termes des quels le projet de fusion a été approuvé et la date d’effet juridique de la fusion a été fixée conventionnellement au 30 juin 2019 à 23H59. 3) en conséquence de ces apports-fusion, a procédé à une augmentation du capital social de 553.600 € pour le porter de 210.600 € à 764.200 € par création de 2900 actions nouvelles de 100€ chacune, entièrement libérées directement attribuées à l’associé unique de la société WINBACK à raison de 29 actions nouvelles de la société SANTE MEDECINE SPORT pour l’action ancienne de la société WINBACK et aux associés de la société WINBACK EUROPE autres que WIN BACK conformément à l’article L236-3 du Code de commerce, à raison de 0,37 action nouvelle de SANTE MEDECINE SPORT pour l’action ancienne de WINBACK EUROPE ; le montant de la prime de fusion s’élevant à 1.109.805 € pour l’apport-fusion de WINBACK et à 785.820,35 € pour l’apport-fusion de WINBACK EUROPE, la prime de fusion globale s’élève à 1.895.625,35 € ; le boni de fusion s’élève à 20.232,65 €. 4) fiscalement et comptablement, la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2019, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par les sociétés WINBACK et WINBACK EUROPE depuis cette date sont réputées réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la société SANTE MEDECINE SPORT et considérées comme accomplies par elle depuis cette date. 5) a décidé de modifier la dénomination sociale à compter du 01/07/2019, qui devient « SWIMS » ; 6) a décidé de transférer le siège social du 11 me du Général Lionel de Marmier 31300 TOULOUSE au 885 avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 Villeneuve Loubet à compter du 01/07/2019 ; 6) a décidé de transférer le siège social du 11 rue du Général Lionel de Marmier 31300 TOULOUSE au 885 avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 Villeneuve Loubet à compter du 01/07/2019 ; 7) Et en conséquence, a modifié les articles 3 (Dénomination sociale), 4 (Siège social), 7 (Apports) et 8 (Capital Social) des statuts. 8) a décidé de nommer, à compter de l’exercice en cours et pour une durée de six exercices, la société AUDITEURS ET CONSULTANTS, SARL, sis 12 rue Albert Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE (RCS MEAU 434 495 693), co-commissaire aux comptes titulaire et la société CARMYN, SAS, sis 6 rue de Thann, 75017 PARIS (RCS PARI 789 954 161), co-commissaire aux comptes suppléant ; 9) a décidé de nommer la société BELHARRA, SAS, sis 885 avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE LOUBET, RCS Antibes 808 187 504, Président à compter du 01/07/2019 en remplacement de M. Pierre-Nicolas LEBAS, démissionnaire. Pour avis. Le Président