FROMAGERIE GUILLOTEAU Sociéte Anonyme au capital de 3.687.776 euros Siège social : Le Planil 42410 Pélussin 322 927 146 RCS SAINT-ETIENNE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Nous avons l’honneur de vous informer qu’une Assemblée Générale Mixte de notre Société se tiendra le : Le Vendredi 5 mai 2023 à 14 heures Au siège social de la Société Le Planil 42410 PELUSSIN à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE : 1. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 2. AFFECTATION DU RESULTAT 3. APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE A TITRE EXTRAORDINAIRE : 4. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 5. MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE 6. ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME 7. NOMINATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME 8. CONFIRMATION DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME 9. CONFIRMATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SOCIETE 10. DUREE DE L’EXERCICE SOCIAL 11. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE LA TRANSFORMATION 12. POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES Les associés ont la faculté, à partir du 15ème jour précédent cette assemblée de prendre connaissance du rapport du Conseil d’administration, des rapports du commissaire aux comptes, Des comptes annuels de l’exercice 2022 (du 01/01/2022 au 31/12/2022), et des projets de résolutions se rapportant à cette assemblée sur demande. Pour avis. Le conseil d’administration
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