Dénomination : IN LI PACA. Siren : 955801253. IN’LI PACA SA au capital de : 56.892.626 € SIEGE SOCIAL : 12 Boulevard Rene Cassin CS 71038 06205 NICE CEDEX 03 Immatriculée au R.C.S. de NICE N° B 955 801 253 AVIS DE CONVOCATION Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre Société sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, le jeudi 29 juin 2023 à 10 heures à l’hôtel Holiday Inn Nice Port Saint Laurent situé 167 Promenade des Flots Bleus, 06700 Saint Laurent du Var, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR RELEVANT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes ; Augmentation de capital social d’un montant de 104.233.811 Euros ; Suppression du droit préférentiel de souscription et modalités ; Modification des statuts Article 6 « Capital » Article 13 « Présidence et Vice-Présidence du Conseil d’Administration » ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. ORDRE DU JOUR RELEVANT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société, Ainsi que sur les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et Rapport sur le gouvernement d’entreprise Lecture du Rapport sur les comptes annuels et Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 38 du Code de Commerce ; Approbation des rapports, comptes et conventions ; Affectation du résultat, distribution de dividendes ; Quitus au Conseil d’Administration de sa gestion ; Constatation des mandats d’Administrateurs arrivés à échéance ; Nomination ou renouvellement des administrateurs ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Des formulaires de vote à distance ou par procuration sont à votre disposition au siège social, ou peuvent vous être adressés à votre demande au siège social. Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les documents comptables et les rapports sont à la disposition des actionnaires au siège social où ils pourront être adressés sur simple demande. Nice, le 06/06/2023 LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION .
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