SCAV TOUR SAINT MARTIN Sociéte coopérative agricole à capital variable Siège social : 33 avenue Ernest Ferroul 11160 PEYRIAC-MINERVOIS SIRET : 775 822 364 00011 RCS CARCASSONNE 2002 D 00418 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Les associés coopérateurs de la SCAV TOUR SAINT MARTIN sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra : Le mercredi 24 juin 2026 à 17 heures à la Cave Coopérative Tour Saint Martin, 33 avenue Ernest Ferroul, 11160 PEYRIAC-MINERVOIS. L’Assemblée sera appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture de la retranscription sur le registre du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire ; Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 juillet 2025 ; Rapport moral et financier de l’exercice clos le 31 juillet 2025 ; Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; Approbation des rapports et des comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2025 ; Affectation du résultat ; Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; Constatation de la variation du capital social ; Quitus aux administrateurs ; Indemnités à allouer aux administrateurs pour compenser le temps consacré à l’administration de la coopérative ; Fixation du budget de formation des administrateurs ; Renouvellement des administrateurs sortants ; Constatation du changement de commissaire aux comptes, La société SAS J.M. AUDIT ayant été absorbée par la société SAS OLIVER ET ASSOCIÉS ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; Questions diverses. Les associés coopérateurs désirant faire acte de candidature aux fonctions d’administrateur, ou poser des questions ne se rapportant pas à l’ordre du jour, devront le faire par écrit au siège de la coopérative au plus tard le mercredi 17 juin 2026. Les associés coopérateurs pourront, à compter du quinzième jour précédant l’Assemblée, prendre connaissance au siège social des documents légaux mis à leur disposition, notamment les comptes annuels, les rapports du Conseil d’administration, les textes des résolutions proposées, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que le document d’information relatif à l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale et le prix effectivement payé au titre de la récolte 2024. Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint lors de cette première Assemblée Générale Ordinaire, une seconde Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée pour le : Mercredi 15 juillet 2026 à 17 heures au même lieu.Pour avis, Le Conseil d’administration Le Président, Monsieur Philippe COSTE
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