Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTLOUIS. Siren : 305589210. SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTLOUIS Societé Anonyme au capital de 57 600 euros Siège social : 38280 VILLETTE D ANTHON 305 589 210 RCS VIENNE AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte pour le 25 avril 2026, à 14 heures, au Golf Club de Lyon situé à VILLETTE D’ANTHON (38280), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbations desdites conventions, De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d’administration prévu à l’article L.236-9 du Code de Commerce, Rapports du Commissaire à la fusion, Examen et approbation de la fusion par absorption de la société IMMOBILIERE DE MONTLOUIS par la société GOLF CLUB DE LYON et du traité de fusion correspondant, Dissolution sans liquidation de la société IMMOBILIERE DE MONTLOUIS à compter de la réalisation définitive de la fusion, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Pour les actionnaires titulaires d’actions nominatives, le droit de participer à l’assemblée est subordonné à l’inscription des actions à leur nom, le jour de l’assemblée. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple/recommandée/recommandée AR ou par courrier électronique à la société au plus tard six (6) jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou par courrier électronique à la société à l’adresse suivante :
[email protected], au plus tard le quatrième (4ième) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil d’Administration.
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