Dénomination : ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS ASTRE. Siren : 387681711. ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS ASTRE Societé Anonyme Coopérative d’Entreprises de Transports à capital variable Siège social : 1, Rue de la Mare aux Joncs Zac de la Tremblaie 91220 LE PLESSIS PATE 387 681 711 RCS EVRY Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en l’Assemblée Générale Extraordinaire pour le 19 décembre 2024 à 14 heures au 1 rue Charles Lindbergh 44340 BOUGUENAIS, En vue de délibérer sur l’ordre du jour ci-après. En prévision des modifications statutaires qui vous sont proposées à l’ordre du jour, nous vous proposons de suivre l’Assemblée en direct via via Teams avec le lien suivant : REJOINDRE AGE COOPERATIVE. Le traité d’apport partiel d’actif, le rapport du Conseil d’Administration, les rapports du Commissaire à la scission et aux apports, le texte des résolutions, le texte des statuts refondus et le texte du nouveau Règlement Intérieur et de ses annexes peuvent être consultés sur le SIC. Les autres documents prévus par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social et plus précisément dans la GED ADHERENTS/02 JURIDIQUE/ASSEMBLEE GENERALE/ASTRECOOPERATIVE/2024 12 AGE Vous êtes invité à voter sur une plateforme de votes via votre smartphone ou ordinateur directement sur la plateforme REUNIGO. Le 05 décembre 2024 vous recevrez un email avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous disposerez alors de toutes les informations utiles pour prendre part au vote ainsi qu’à l’accès à l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée. La plateforme de vote sera ouverte du 18 décembre 2024 à 9h au 19 décembre 2024 à 17h. Les actionnaires seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil d’Administration, Rapport du Commissaire à la Scission sur la rémunération des apports, Rapport du Commissaire à la Scission sur la valeur des apports, Approbation du projet d’apport partiel d’actif par la Société au profit de la société ASTRE COMMERCIAL, Prise d’acte du mécanisme d’ajustement prévu par le traité d’apport partiel d’actif et pouvoirs au Conseil d’Administration, Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 2 des statuts, Refonte globale des statuts de la Société, Approbation du nouveau Règlement Intérieur et de ses annexes, Questions diverses, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas voter par voie électronique, vous pourrez vous procurer au siège social un document unique de vote par correspondance ou par procuration. Votre demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée. Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la Société un document portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance. Si cette Assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, à une date à définir ultérieurement. Les sociétés actionnaires seront valablement considérées comme assistant personnellement à l’Assemblée en présence de leur représentant légal ou de tout autre membre dûment mandaté par le représentant légal. Le Conseil d’Administration.
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