MEDIAN Technologies Société anonyme au capital de 502.397,90 euros Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes 06560 Valbonne RCS Grasse N° 443 676 309 (ci-après la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société MEDIAN TECHNOLOGIES, société anonyme à Conseil d'Administration au capital 502.397,90 euros, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire dans les bureaux du Cabinet PDGB Avocats, au 174 Avenue Victor Hugo à Paris 16ème, le 16 juin 2016 à 10h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le texte des projets de résolution suivants présentés par le Conseil d'Administration : Ordre du jour : Rapport de gestion du Conseil d'Administration ; Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions extraordinaires ; Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés ; Rapports du Commissaire aux Comptes ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivant du Code de Commerce ; De la compétence de l'AGO : 1. Approbation des comptes de l'exercice clos en date du 31 décembre 2015 ; 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos en date du 31 décembre 2015 présentés conformément aux normes IFRS ; 3. Affectation du résultat ; 4. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 et suivant du Code de Commerce ; 5. Quitus à Monsieur Fredrik BRAG, Président et membre du Conseil d'Administration ; 6. Quitus à Monsieur Gérard MILHIET, Administrateur ; 7. Quitus à Monsieur Jacques SOUQUET, Administrateur ; 8. Quitus à la société AURIGA PARTNERS, Administrateur ; 9. Quitus à la société EPLANET VENTURES LTD, Administrateur ; 10. Quitus à Monsieur Oran MUDUROGLU,Administrateur ; 11. Quitus à Monsieur Takashi MORI, Administrateur ; 12. Quitus à Monsieur Otello STAMPACCHIA, Administrateur ; 13. Quitus à Monsieur Tim HAINES, Administrateur ; 14. Fixation des jetons de présence ; 15. Constatation de la fin du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire suite à un apport partiel d'actifs ; 16. Constatation du changement de Commissaire aux Comptes Titulaire suite à un apport partiel d'actifs ; 17. Autorisation à donner au conseil d'Administration pour l'achat d'actions de la Société dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209 du Code de Commerce ; De la compétence de l'AGE : 18. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de Commerce ; 19. Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 20. Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public ; 21. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres visées au II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier ; 22. Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de Commerce ; 23. Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; 24.Délégation au Conseil d'Administration, en vue de consentir au profit des bénéficiaires qu'il déterminera, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, des actions gratuites existantes ou à émettre dans la limite d'un maximum de 10 % du capital social conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce et sous réserve de l'adoption de cette résolution annulation de la délégation donnée au Conseil d'Administration par la résolution n°5 de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2015 ; 25. Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de décider une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société ; 26. Annulation de délégations données au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 18 juin 2015 ; 27. Pouvoirs pour les formalités. Le texte des projets de résolutions à soumettre au vote des actionnaires a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 57 du 11 mai 2016 (affaire n° 1602023) et n'a fait l'objet d'aucune modification. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui permettant soit de voter par correspondance soit de se faire représenter à l'assemblée ; ledit document unique est également à la disposition des actionnaires au siège social, il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple à la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à M. Bernard REYMANN, société MEDIAN TECHNOLOGIES Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes 06560 Valbonne. Conformément à l'article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale, soit le 13 juin 2016. Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l'Assemblée du 16 juin 2016 restent valables pour l'Assemblée qu'il y aurait lieu de réunir pour le cas où le quorum à l'Assemblée du 16 juin 2016 ne serait pas atteint. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'Administration. Il y sera répondu lors de l'Assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au Président du Conseil. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions posées par écrite par les actionnaires au Conseil d'Administration ne seront prises en compte que pour les demandes parvenues à la Société, au siège social à l'attention de M. Fredrik BRAG, le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale et accompagnées du justificatif de l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers en la forme d'une attestation de participation délivrée par ces derniers. Le Conseil d'Administration
NEWSLETTER
