POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Dénomination : Polyclinique des Alpes du Sud. Siren : 424809317. Polyclinique des Alpes du Sud Societé anonyme au capital de 3.208.544,25 € Siège social : 3-5 rue Antonin Coronat 05000 GAP 424 809 317 RCS GAP (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2025 à 18 heures, au sein des locaux du cabinet Hoche Avocats sis 106 rue la Boétie 75008 Paris, Et par visioconférence, dont le lien peut être communiqué sur demande à l’adresse électronique suivante : [email protected], à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR -Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d’administration ; -Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; -Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au président directeur général et aux administrateurs ; -Approbation des charges non déductibles ; -Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; -Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; -Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-42 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; -Approbation de la revue de processus annuelle 2024 et du programme annuel 2025 en matière de Qualité et de Gestion des Risques, droits des patients ; -Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Au cas où les actionnaires ne peuvent assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent demander à la Société à ce qu’un document unique de vote par correspondance ou par procuration leur soit adressé. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] et parvenir à la Société six (6) jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la Société trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. En aucun cas, il ne peut être retourné à la Société un document portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou à l’adresse électronique suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration.