Dénomination : SOCAMA MEDITERRANEE. AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les societaires de la SOCAMA MEDITERRANEE sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire sur 2ème convocation le vendredi 26 mai 2023 à 10heures au Domaine Le Clos des Roses RD37 Lieu dit Saint Brigitte 1609 Route de Malpasset 83 600 FREJUS En effet, faute d’avoir réuni le quorum requis le 11 mai 2023 et d’avoir délibéré valablement à cette date, L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée une seconde fois conformément aux dispositions légales. Et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 2. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225 38 et L 225 102 du Code de commerce et approbation des conventions susvisées. 3. Approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 4. Affectation du résultat de l’exercice 2022. 5. Quitus de gestion au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 6. Fixation du plafond des engagements assurés par la SOCAMA MEDITERRANEE. 7. Remboursement des fonds de garantie et fixation du montant à provisionner pour crédit échus. 8. Constatation du capital social au 31 décembre 2022. 9. Fixation du montant de l’indemnité compensatrice du temps consacré allouée au Conseil d’Administration. 10. Point sur la composition du conseil d’Administration a. Démission de Madame Olivia TABET b. Démission de Madame Fabienne SCOTTO DI MASE, représentant permanant de la BPMED c. Nomination de Madame Caroline de LABACA, Représentant Permanant de la BPMED, Administratrice 11. Pouvoir en vue d’effectuer toutes les formalités de publicité et autres prescrites par la loi. 12. Questions diverses Tout sociétaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre sociétaire ou par son conjoint. Des formules de procuration peuvent être adressées aux sociétaires, sur demande faite au siège social Le Conseil d’Administration
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