SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme monégasque au capital de 18.160.490 € Siège social : Monte-Carlo, place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire à la salle des Arts du Sporting d'Hiver, place du Casino, à Monaco le vendredi 19 septembre 2014, à 9 h 30. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 : 1. Rapport du conseil d'administration. 2. Rapport du président du conseil d'administration. 3. Rapports des commissaires aux comptes et de l'auditeur. 4. Approbation des comptes de la Société des Bains de Mer. 5. Approbation des comptes consolidés. 6. Quitus à donner aux administrateurs en exercice. 7. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2014. 8. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Luc BIAMONT1. 9. Nomination des commissaires aux comptes. 10. Questions immobilières. 11. Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du conseil d'administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts. Autorisation de rachat des actions de la société. Questions diverses ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE M™ et MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à la salle des Arts du Sporting d'Hiver, place du Casino, à Monaco le vendredi 19 septembre 2014, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 9 h 30. Cette assemblée générale extraordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires pour un montant total compris entre cent quatre-vingt et deux cent cinquante millions d'euros. 2. Suppression de l'intérêt statutaire modification des articles 5,45 et 46 des statuts. 3. Participation aux réunions du conseil d'administration par visioconférence ou télécommunication modification de l'article 15 des statuts. 4. Introduction du vote par correspondance des actionnaires modification de l'article 30 des statuts. 5. Pouvoirs. 6. Questions diverses. Conformément aux dispositions statutaires : l'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion des assemblées générales, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération. Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts. Le conseil d'administration