NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP FERRAT SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1855 656 € RCS NICE B 696 720 861 SIEGE SOCIAL : TERRE PLEIN DU P0RT BP 14 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT TEL: 00 33 (0)4 93 76 4545-FAX: 00 33 (0)4 93 76 45 46 E.mail :
[email protected] AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le VENDREDI 24 JUIN 2016 à 10H00 (émargement des feuilles de présence à 9H30), qui se tiendra à la salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1 Rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2015, 2 Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, 3 Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'accomplissement de sa mission et sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, 4 Approbation des conventions et des comptes, quitus aux Administrateurs, 5 Affectation des résultats, 6 Nomination d'un nouveau commisaire aux comptes titulaire, 7 Accomplissement des formalités. ainsi qu'en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du même jour, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1 Rapport du Président, 2 Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés de l'entreprise (article 225-129.6 du Code de Commerce et articles L3332-18 à 24 du Code du Travail), 3 Accomplissement des formalités. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter. Observation importante Dans l'hypothèse où, en raison d'une insuffisance de quorum, l'Assemblée ne pourrait valablement délibérer le 24juin à 10h00, elle se réunirait à nouveau à la date ci-après : VENDREDI 1er JUILLET 2016 à la salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230). Le Président, Yves COREE DEBOMY
NEWSLETTER
