WINE ASSET MANAGEMENT

WINE ASSET MANAGEMENT SARL à associé unique au capital de 2.002.000 € Siège : 4 RUE DOCTEUR BARETY 06000 NICE 808427124 RCS de NICE Suivant décision du 6 mai 2016, l'associé unique a décidé : de réduire le capital social de 100 796 € par voie d'annulation de 100 796 parts sociales de 1 a chacune, le capital étant ainsi ramené à 1 901 204 € et le nombre de parts à 1 901 204 et d'imputer le montant de cette réduction sur les pertes antérieures s'élevant à 50 796 a et sur la perte probable de l'exercice en cours estimée à 50 000 €; de transformer la société en société par actions simplifiée, sans création d'un être moral nouveau. La dénomination, l'objet social, la durée et le siège social ne sont pas modifiés. Le capital reste fixé à 1 901 204 € ; de nommer en qualité de : * président : Monsieur Howard George WILSON demeurant à Schwindgasse 1/5/4 1040 Vienne (Autriche) * en qualité de commissaire aux comptes titulaire : la société 3G AUDIT SARL dont le siège social est à Artigues-près-Bordeaux (33370) rue de la Blanchisserie, RCS BORDEAUX 480 258 342 * en qualité de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Victor-Louis CANO, Artigues-près-Bordeaux (33370) rue de la Blanchisserie ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie. En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. TRANSMISSION DES ACTIONS : En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai d'un mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport. La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité, des associés. Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés. L'agrément résulte d'une décision collective extraordinaire des associés (majorité des deux tiers des actions ayant droit de vote.La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. 0041