ETABLISSEMENTS MANZON

Siren : 389829086. ETABLISSEMENTS MANZON Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 350 000 euros Siège social : 323 R.N. 8, Ch. des Rigons 13170 LES PENNES MIRABEAU AIX B 389 829 086 Les actionnaires de la Société susvisée sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 03 juillet 2025, à 14 heures 30, 323 R.N. 8, Ch. des Rigons 13170 LES PENNES MIRABEAU, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion établi par le Directoire, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise incluant ses observations sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à l’Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l’assemblée. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : [email protected]. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Directoire et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Directoire ou à l’adresse électronique suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Directoire.