SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HLM ’ LE TOIT FAMILIAL ’ Sociéte Coopérative à capital variable Siège Social : 04, Avenue Archimède à SAINT-QUENTIN R.C.S SAINT-QUENTIN 586.680.332 CONVOCATION AGO 18.06.2024 Les Actionnaires de la société LE TOIT FAMILIAL sont informés que la réunion de AGO se tiendra le 18/06/2024 à 14h00 au siège social : 04, Avenue Archimède à ST QUENTIN (02100), sur l’ordre du jour suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’activité de la société au cours de l’exercice 2023, du rapport sur le gouvernement d’entreprise, des comptes annuels, du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approbation des comptes de l’exercice 2023 et quitus aux administrateurs ; 2. Affectation du résultat de l’exercice 2023 ; 3. Présentation du rapport du Commissaire sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce Approbation desdites conventions ; 4. Renouvellement des mandats d’administrateurs ; 5. Mandat des Commissaires aux Comptes ; 6. Constatation des mouvements du capital social ; 7. Pouvoirs. A défaut d’assister personnellement à l’AGO, les actionnaires peuvent, soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou son conjoint, soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par procuration ou par correspondance est mis à disposition des actionnaires au sein du siège social. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social 3 jours au moins avant la date de l’Assemblée. Le Conseil d’Administration, Pour avis
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