HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR

HOSTELLERIE DU CHÂTEAU DE LA CHEVRE D’OR Sociéte anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : Rue du Barri Château de la Chèvre d’Or 06360 EZE VILLAGE R.C.S. NICE 959 801 952 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au siège social à Eze Village (06360) rue du Barri, Château de la Chèvre d’Or, le 30 juin 2022 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la société et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et sur le gouvernement d’entreprise, rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce, approbation desdits comptes et des conventions visés dans ces rapports, quitus aux administrateurs, affectation du résultat. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : -soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, -soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, -soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil d’administration. Le conseil d’administration 1151249