Dénomination : HOST. CHATEAU CHEVRE D OR. HOSTELLERIE DU CHÂTEAU DE LA CHEVRE D’OR Societé anonyme au capital de 2 000 000 € Siège social : Rue du Barri Château de la Chèvre d’Or 06360 EZE VILLAGE R.C.S. NICE 959 801 952. Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée généraleordinaire annuelle qui se tiendra au siège social à Eze Village (06360) rue duBarri, Château de la Chèvre d’Or, le 26 juin 2023 à 10 heures 30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la société et lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et sur le gouvernementd’entreprise, rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur lesconventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce, approbation desdits comptes et des conventions visés dans ces rapports, quitusaux administrateurs, affectation du résultat, renouvellement du mandat des administrateurs. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : -soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, -soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, -soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote parcorrespondance. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à ladisposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à toutactionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la société auplus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulairescomplétés et signés parvenus au siège social trois jours avant la date del’assemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées auconseil d’administration. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans lesconditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard lequatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées ausiège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseild’administration. Le conseil d’administration
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